证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-037
福建三钢闽光股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会
第十九次会议于 2016 年 3 月 30 日下午在福建省三明市梅列区工
业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次
会议由公司监事会主席王敏建先生召集并主持，会议通知已于
2016 年 3 月 18 日以电子邮件、传真、专人送达等方式送达给全
体监事。本次会议应参加监事 5 人，亲自参加会议监事 5 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表
决通过了以下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。表决结果为：
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议（2015 年度股
东大会召开时间另行通知，下同）。
二、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》。表决结
果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，
对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《2015 年度
内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，真
实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况。我
们对《2015 年度内部控制自我评价报告》没有异议。
《福建三钢闽光股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价
报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报
告》。表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》。表决结果为：赞
成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》。表决结果
为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年
度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的规定，公司 2015 年年度报告及其摘
要的格式与内容符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现
参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司
2015 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2015 年度股东大会审
议。
《福建三钢闽光股份有限公司 2015 年年度报告》和《福建
三钢闽光股份有限公司 2015 年年度报告摘要》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 30 日
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