福建三钢闽光股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
黄 导
本人作为福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)的独
立董事, 2015 年度，我遵守《中华人民共和国公司法》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公
司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，全面出
席了独立董事应该出席的相关会议，认真审议了董事会各项议
案，从维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益出发，
对相关事项发表了独立意见，发挥了独立董事的作用，维护了股
东的利益。
现就 2015 年度任职期间履行职责的情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2015 年度任职期间，我本着勤勉尽责的态度，积极参加公
司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项
议案的讨论并提出合理建议，为董事会决策发挥了积极的作用。
2015 年度公司共召开 9 次董事会会议， 次股东大会，其中,
五届十一次董事会，因我夫人入院手术，委托独立董事苏天森，
其余均出席。
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本人还在公司担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任、审
计委员会委员、提名委员会委员,2015 年公司共召开 5 次审计委
员会会议，1 次薪酬与考核委员会。
通过我出席公司相关会议等情况，我认为相关会议的召集、
召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人认
为，2015 年度公司董事会的召集召开、表决程序和表决结果均
合法有效。
二、2015 年度发表独立意见的情况
2015 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:
序 独立意见
董事会 公告时间
号
独立董事关于处理 2014 年度固定资产损失 五届九次
1 2015.01.20
的议案的独立意见 （2015.01.19）
独立董事关于公司 2015 年度日常关联交易 五届十次
2 2015.02.27
事项的独立意见 （2015.02.26）
五届十一次
3 独立董事对相关事项的独立意见 2015.04.29
（2015.04.28）
独立董事关于公司发行股份及支付现金购
4 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立
意见 五届十二次
2015.08.21
独立董事关于评估机构的独立性、评估假 （2015.08.20）
5 设前提的合理性、评估方法与评估目的的
相关性及评估定价的公允性的意见
独立董事关于公司关联方资金占用和对外 五届十三次
6 2015.08.27
担保的专项说明和独立意见 （2015.08.26）
独立董事关于公司计提资产减值准备的独 五届十四次
7 2015.10.29
立意见 （2015.10.28）
8 独立董事关于公司调整本次重大资产重组 五届十五次 2015.11.12
2
募集配套资金股份发行价格的独立意见 （2015.11.11）
独立董事对调整 2015 年度日常关联交易额
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度的独立意见
独立董事关于签署附条件生效的《关于三
钢集团资产包之盈利预测补偿协议》和《关 五届十六次
10 2015.12.01
于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补偿 （2015.11.30）
协议》的独立意见
在 2015 年度，本人对公司 9 次董事会所审议的议案及相关
事项，经审阅会议各项议案内容，认为董事会审议的议案没有损
害公司及股东的利益，因此，表决中均投了同意票，无反对、弃
权情况。
三、在公司进行现场调查的情况及建议
在本年度任期内，本人充分利用参加现场会议前后时间及其
他调研的机会，全年累计 10 天左右时间在公司现场办公，对公
司生产运行及现场管理情况及各重大事项的进展情况进行了实
地考察,为了解和掌握实际情况，深入到公司焦化厂、烧结厂、
炼钢厂等生产现场，与现场管理人员及职工进行了交流。调研中
发现：焦炉上升管余热利用和烧结在检修期间，见缝插针，加快
推进环冷密封改造等重点技改项目的实施，200 平方米烟气循环
全脱硫改造已于 6 月 30 日投入运行。公司 2015 年度“环保设施
升级改造”重点项目“焦炉区域烟尘综合治理”取得成效，“炉
顶燃烧导烟、炉头吸附消烟、提高压氨水压力、降煤气管道液位”
等多管齐下的技改措施。利用原有的地面除尘站设备，焦化厂技
术人员自主研发出配套的燃烧与导烟相结合的系统。该系统通过
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燃烧装煤过程产生的少量荒煤气，有效减少装煤过程机侧炉头烟
尘外溢现象，同时通过地面除尘系统将燃烧后的烟尘进行吸附过
滤后达标排放。技术人员在系统设计中增设了喷雾装置，将燃烧
后的气体及杂质进行降温、沉淀，此举既能增加空气密实度，保
证吸力，又能减轻除尘布袋压力，有效延长除尘布袋的使用寿命。
针对装煤炉头冒烟、机焦侧余焦烟尘等问题，新增设了 6 台车载
除尘器进行全面收集吸附，并设计了焦粉预喷涂装置解决炉头烟
中的焦油糊布袋的难题；轧钢智能平台建设，实现一键式加热、
轧钢、精整，提升自动化水平。企业在现场管理和技术创新，绿
色制造和降控成本方面做了不少努力，取得了业界首肯的不小进
步。
本人认为，2015 年对中国钢铁业乃至世界钢铁业来说，都
是艰苦的一年。2015 年我国粗钢产量 8.04 亿吨，比 2014 年下
降 2.3%，这是我国钢铁发展 30 多年来首次出现粗钢产量下降的
情况。按粗钢产能 11.3 亿吨计算，产能利用率 71%，低于国际
公认的 80%左右的产能利用合理区间。2015 年国内粗钢表观消费
量 7 亿吨，比 2014 年下降 5.4%，比 2013 年下降 8.3%；钢消费
连续两年下降，钢材市场消费需求持续大幅增长的阶段已经过
去。随着我国经济发展进入新常态，消费在经济中所占比重上升，
固定资产投资拉动的需求下降，单位 GDP 对钢材的消费强度将会
进一步下降。从总体上判断，我国钢铁生产和钢消费都已进入峰
值区，在今后较长一段时间，钢产量将结束持续上升的趋势，围
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绕在一定区间波动，并呈总体下行趋势。钢铁行业受发展惯性及
前期新建产能逐步释放影响，市场供需矛盾将加剧。
近几年钢铁行业成为全国工业领域利润率最低的行业之一。
2015 年，钢协会员钢铁企业实现销售收入 2.89 万亿元，同比下
降 19%；实现利润总额为亏损 645 亿元，亏损面为 50.5%，亏损
企业产量占会员企业钢产量的 47%。企业平均资产负债率 70%，
部分企业在 90%以上甚至少部分已资不抵债。
公司在 2015 年如此艰难的大环境下，尽管效益不佳，资金
回报离投资者和股东们的期望差距很大，这是不可回避与推卸
的，但同时也应肯定董事会和全体职工付出的努力，在钢铁行业
整体困难的局面下，建议公司今后发展要适应形势的转变，运用
科学系统的管理方法，稳中求进，稳步发展。建议在产品方面，
公司应当借鉴日本、韩国先进钢铁企业的管理方法，将产品细分，
并体现出产品供应及时性和质量性能等特色，抓住大用户，为公
司长远发展打下坚实基础。
建议：继续加强公司内部管理，除建章立制外，还要有很好
的执行力和监督，财务、审计、各级授权和重要办公场所和公章
使用等环节要有更严格的规定和执行。2015 年 5 月以来，中国
民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行福州分
行”）等四家银行声称：自 2014 年以来，公司与上述银行及福建
省三明市永利物资有限公司等九家企业（据悉，该等企业的实际
控制人均为自然人彭根发）中的若干家分别签订了保兑仓三方协
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议或动产融资差额回购协议，公司向其中两家银行出具额度占用
确认函，上述四家银行在上述协议项下分别开出以公司为受益人
的银行承兑汇票，或根据公司出具的额度占用确认函，同意第三
方向银行办理商业承兑汇票的贴现业务，金额共计 54097.1 万
元。公司经核实，确信未与涉案的银行、企业签订涉案的保兑仓
三方协议或动产融资差额回购协议，未向涉案的银行出具过涉案
的额度占用确认函，未收到任何一张涉案的银行承兑汇票或商业
承兑汇票，与福建省三明市永利物资有限公司等九家企业不存在
涉案协议或商业汇票项下的贸易关系，公司因印章被他人伪造而
卷入此事项中。此事件，公司虽无直接责任，但需引以为戒。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人认为, 公司在信息披露方面,能够严格执行《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定,真实、准
确、完整地开展信息披露工作。
作为公司的独立董事,本人积极履行职责,对于需经董事会
审议的议案,均事先进行认真审核并了解有关情况，独立审慎,
并以自己的专业知识提出参考意见，发表独立意见，客观的行使
表决权,使董事会决策更加切实可行,履行了保护投资者权益的
职责。
通过出席公司相关会议等情况，我认为 2015 年度公司董事
会相关会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关
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审批程序。审议和表决上述议案的程序合法有效，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、公司能充分尊重本人的意见,采纳本人对公司的有关建
议。
六、联系方式
独立董事姓名:黄导
电子邮箱:huangdao@188.com
感谢在本人担任公司独立董事以来，董事会各位同仁及公司
各管理部门的、特别是公司证券事务部的工作人员对我工作的支
持与帮助,我仍将在继续担任公司独立董事期间，继续本着谨慎、
勤勉、忠实的原则,按照《公司章程》、《独立董事制度》、《独立
董事年报工作制度》等相关规章制度的要求,履行独立董事职责,
加强与公司董事会、监事会、经营层的沟通，为公司的发展提出
更多建设性的建议，提高公司董事会决策科学性，维护投资者特
别是中小股东的合法权益，促进公司能够持续高速增长，以更加
优异的业绩回报广大投资者。
独立董事:黄导
2016 年 3 月 30 日
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