重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的第三届董事会独立董事，2015年，本人严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》、《独立董事制度》等相关法规及要求，勤勉尽责，忠实履行
独立董事职责，积极出席董事会议、股东会会议，认真审阅董事会、
股东会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年履职情况作如下汇
报：
一、出席会议情况
2015年度，我认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。
2015年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案
及公司其他事项没有提出异议。2015年度公司共召开七次董事会，一
次股东大会，本人作为第三届董事会的独立董事，出席董事会、股东
大会会议情况如下：
应出席 出席董事会会议情况 召开股 出席股
姓名 董事会 亲自 委托 是否连续两次未 东大会 东大会
次数 缺席 次数 次数
出席 出席 亲自出席会议
陈 重 3 3 0 0 否 1 1
本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合
理的建议，所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
2015 年 6 月 2 日我当选为公司第三届董事会的独立董事，根据相
关法规及有关规定，我对公司 2015 年公司生产、经营情况进行了认
真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况。
在出席公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审
核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分
发表独立意见。
2015 年 7 月 20 日，对公司第三届董事会第九次会议关于控股股
东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《重
庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立
董事，我对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
情况进行认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
（1）2015 年上半年，公司没有发生控股股东及其他关联方非经
营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 6 月
30 日的违规关联方占用资金等情况。
（2）2015 年上半年，公司没有发生对外担保的情况，也不存在
以前年度发生并累计至 2015 年 6 月 30 日的对外担保情况。
三、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况
本人经 2015 年 6 月 2 日公司召开的 2014 年年度股东大会当选为
2
公司独立董事，并于 2015 年 10 月 28 日经第三届董事会第十一次会
议补选为公司第三届董事会战略委员会委员和薪酬委员会委员，严格
按照公司董事会四大专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为
委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身
份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
作为新当选的董事会薪酬委员会委员，2016 年 2 月 5 日，出席
了公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2016 年第一次会议，对公司
高管 2015 年度工作进行了履职评定，同时对 2015 年度公司董监高的
薪酬发放出具了审核意见，公司 2015 年度董事、监事、高级管理人
员的薪酬发放情况与实际相符。
在 2015 年度财务报告的审计和年报的编制过程中,本人认真听
取了公司经营层对公司 2015 年的生产经营情况等重大事项的汇报，
听取了财务总监对公司 2015 年度财务状况和经营成果的汇报。督促
公司做好年报的编制与披露工作。
四、日常工作
作为公司独立董事，认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡
由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料
进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。2015年度，
对公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事
项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维
护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监
督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中
小企业板上市公司规范动作指引》等法律、法规和《信息披露管理办
法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。
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五、培训和学习
在任独立董事以来，一直注重学习法律、法规和各项规章制度，
积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司
监管方面的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1.未发生提议召开董事会的情况；
2.未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3.未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
今后，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董
事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，
增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
七、联系方式
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
姓名：陈 重
电子邮箱：cz0429@126.com
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（本页无正文，为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事2015年度述职报
告之签字页）
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
独立董事签名：
陈 重
二〇一六年三月三十一日
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