中信建投证券股份有限公司
关于二六三网络通信股份有限公司
2015年年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则
落实”专项活动的通知》等有关规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中
信建投”或“本保荐机构”) 作为二六三网络通信股份有限公司(以下简称“二
六三”或“公司”)2015年非公开发行股票的保荐机构,认真对公司内部控制制
度的制定和运行情况进行了核查,对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容
进行了核查,具体如下:
一、公司内控规则落实情况
二六三结合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关规定,认真检查了公司组织机构建设情况、内
部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和
披露情况等,并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重
大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制,根据核查结果,填写了《内部
控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
中信建投对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、
募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制等事项进行了核查。
经核查,保荐机构认为:二六三填写的《内部控制规则落实自查表》严格按
照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易
所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有
限公司2015年年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
张耀坤 赵 亮
中信建投证券股份有限公司
年 月 日