股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-039
重庆万里新能源股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2016 年 3 月 29 日
在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席龙勇先生主持，会议审
议通过了以下议案：
一、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案
监事会对公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的审核意见如
下：
1、公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的编制程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从
各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》所披露的信息真实、
准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2015 年度实现净利润为
-19,838,057.18 元。累计可供分配的利润为-91,673,319.72 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的本年度利润分配预案为：不分配，
不转增。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
1、经济指标：2015 年度实现营业务收入 248,876,496.47 元，去年同期为
236,012,845.52 元；净利润-19,838,057.18 元，去年同期为 2,247,915.31 元，
每股收益-0.13 元。
2 、 资 产 状 况 ： 2015 年 度 公 司 总 资 产 892,575,853.78 元 ， 总 负 债
182,081,329.34 元，股东权益 709,485,517.39 元，每股净资产 4.5 元。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊
普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和
较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够
满足公司 2016 年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公
司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 29 日
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