证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-028
江苏雅克科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2016 年 3 月 28 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的
通知及会议资料已于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、秦旻先生以现场方
式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定。
本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下
决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告全文》
及《2015 年年度报告摘要》，同意将上述议案提交 2015 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2015 年年
度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生
公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2015 年度的财务状况
和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工作报
告》，同意将上述议案提交 2015 年年度股东大会审议。
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《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度内部控制
有效性的自我评价报告》。
监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结
合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开
展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机
构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》，
同意将上述议案提交 2015 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2015 年年度报告》中财务数据分析说明。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》，
同意将上述议案提交 2015 年年度股东大会审议。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现的
归属于母公司所有者的净利润为 90,280,509.34 元。依据《公司章程》规定，按报
告期内母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 10,901,768.44 元后，加上年初未分
配利润 321,628,302.78 元，减去 2014 年年度利润分配 17,962,560.00 元，2015 年
年末可供股东分配的利润为 383,044,483.68 元。
公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 166,320,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.65 元（含税），共计 27,442,800.00 元，进行资本公积
转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后的公司总股本增加至 332,640,000 股。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司及全资子公司、全资
孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，该议案将提交 2015 年年度股东大会
审议。
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公司监事会审核后认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，
符合中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供互
相担保的议案的公告》。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自
有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案将提交 2015 年年度股东大会审议。
公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提
下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提
高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及全资子公司运用自有闲置
资金不超过 80,000 万元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自 2015 年年度股
东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会结束当日止。
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财
产品的公告》。
九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬的议案》，该议案将提交 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月三十一日
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