广州珠江啤酒股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制
度的规定，作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个
人独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见
如下：
一、关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内公司对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完
善,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制机
制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内
控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制的
自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和
对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见如下：报告期内公司为南沙珠江
啤酒有限公司、梅州珠江啤酒有限公司等全资子公司提供担保额度20.7亿元，实际发
生担保额19,871.14万元，报告期末累计对外担保额为0，符合《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担
保管理制度》等相关规定；报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公
司资金的情况。
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三、关于公司2015年度利润分配预案
公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案为：按公司净利润的 10%提取法定盈余
公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为 930,567,123.70 元；以 2015 年末公司
总股本 680,161,768 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.50 元（含税），
本次共分配现金 34,008,088.40 元；不实施资本公积金转增股本。
我们认为：该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，
不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股东大会审议。
四、关于公司 2016 年度日常关联交易的独立意见
在对公司 2016 年度预计的日常关联交易情况进行认真审查后，我们事前同意将该
议案提交董事会及股东大会审议。并发表独立意见如下：公司和公司下属企业与广州
珠江啤酒集团有限公司及其下属企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购
等协议，交易价格由双方参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证
公司正常生产经营和降低运作成本。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，
关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利
益，我们同意该项交易。
五、关于使用短期闲置资金投资理财产品的独立意见
鉴于公司经营中资金收付、总部搬迁补偿及工程建设资金存在短期的时间性差异，
导致公司预计拥有一定的短期闲置资金，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在
保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当投资
理财产品，此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，我们同意上述议案。
（以下无正文）
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（本页为广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关
事项的独立意见签字页）
独立董事
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杨永福 曹洲涛 林斌
2016 年 3 月 29 日
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