珠江钢琴:第二届监事会第二十二次会议决议公告

来源:深交所 2016-03-31 00:00:00
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证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2015-020

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会

议于2016年3月18日以书面送达及邮件方式发出会议通知和议案,于2015年3月29日上午

8:30以现场会议方式在公司监事会办公室召开。会议应出席监事3名,实到监事2名,冯

建敏委托监事会主席陈婉仪代为出席现场会议。本次会议由监事会主席陈婉仪女士主

持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,

合法、有效。

一、本次会议召开及审议情况

1、以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度监事会工作报告》

《2015 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

2、以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年度报告全文》详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn);《2015年度报告摘要》

详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

3、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2015 年度财务决算报告》

2015年度公司实现营业收入146,995.62万元,同比增长0.04%;归属于上市公司股

东的净利润14,598.49万元,同比增长3.44%。基本每股收益0.15元,同比持平。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

4、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2015 年度利润分配预案》

以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 956,000,000 股为基数,向全体股东每 10

股派发现金 0.70 元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

5、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2015 年度财务审计报告》

《2015 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

6、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合公司实

际情况,公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系,公司内部审计部门及人员

配备到位,能够保证公司内部控制的执行及监督作用,有效保证了公司规范管理运作。

报告期内,公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行,未有违反深圳证券交易所《上

市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生,公司内部控制评价报告

全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司 2015 年内部控制

评价报告未有异议。

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《内部控制鉴证报告》,

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2015 年度募集资金存放与使用

情况专项报告》

《 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用

情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《控股股东及其他关联方占用资金

使用情况的专项说明》

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金

占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告,具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

9、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公

司 2016 年审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定,对公

司情况有比较详细和全面的了解,在 2015 年度财务报告和内部控制审计过程中能严格

按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,了解公司内部控制

的建立健全和实施情况,较好地完成了公司 2015 年度财务报告和内部控制审计工作,

监事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

10、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《前次募集资金使用情况报告》

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴

证报告》,《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

11、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于终止股票期权激励计划的

议案》

详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》上的《关于终止股票期权激励计划的公告》。

二、备查文件

监事会决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十九日

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