神思电子：2015年董事会工作报告_股票频道

2015 年董事会工作报告

一、2015 年公司经营情况

报告期内，公司坚持“以人为本，科技创新；品质是金，服务至上；换位

思考，合作共赢”的经营理念，以二代身份证验证机具行业应用为业务切入点，

以具有自主知识产权的嵌入式系统开发平台技术和行业应用软件开发平台技术

为支撑，专注智能卡应用技术、生物特征识别技术、电子支付技术等三项应用技

术，以智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产、销售与服务为主营业务，

紧紧抓住国家大力推行行业实名制、行业信息化以及建设诚信社会的需求，在经

营策略上重点突出“抓大放小，抓长放短；向优质子行业、大客户、大项目聚焦；

架构高创新性、高价值、高差异化的系统与终端产品”，在中国邮储银行、中国

联通、中国电信等总行总部的招标中，公司以优异的成绩中标，中国建设银行、

中国银行持续供货。2015年，公司实现营业收入3.49亿元、税后净利润4,942万

元，均创历史新高，完成了公司预定经营目标，行业地位得到进一步巩固。

公司持续加大研发投入，人脸识别技术、便捷支付技术日趋成熟，公司产

品线更加丰富，其中移动展业产品、便捷支付产品已经逐步成熟并批量商用。公

司的多项产品在北京安防展、上海金融展获得高度评价。“神思便捷支付终端与

系统平台”荣获“中国移动支付产业年度创新应用奖”。2015年公司共获得专利

12项，均为发明专利，其中人脸识别方面的专利9项，人脸识别技术研究取得重

大进展。

2015 年 6 月，经中国证监会核准，公司公开发行 2,000 万股份，并在深圳

证券交易所挂牌上市，成为济南市第一家创业板上市公司。募投项目建设继续推

进，“神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目”的生产和研发场地

已经投入使用，部分设备仪器已经分批陆续完成考察、签约、付款、投入使用；

“营销服务体系升级建设项目”的总部营销中心建设已初见成效，其中产品展示

中心已投入使用；在北京致真大厦建设北京营销中心，已经投入使用；“营销服

务体系升级建设项目”的其他建设内容也正在陆续进行或准备中。公司发展条件

得到进一步的优化。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

1、第二届董事会 2015 年第一次会议决议

会议时间：2015 年 1 月 16 日

会议审议通过：

（1）《关于调整募集资金投资项目的议案》；

（2）《关于延长公司首次公开发行股票并上市决议及授权有效期的议案》；

（3）《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

2、第二届董事会 2015 年第二次会议决议

会议时间：2015 年 2 月 12 日

会议审议通过：

（1）《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》；

（2）《关于 2014 年度财务决算报告（草案）的议案》；

（3）《关于信永中和会计师事务所出具的公司 2012 至 2014 年度审计报告

的议案》；

（4）《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》；

（5）《关于 2015 年度续聘会计师事务所的议案》；

（6）《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》；

（7）《关于会计政策变更的议案》；

（8）《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

3、第二届董事会 2015 年第三次会议决议

会议时间：2015 年 3 月 12 日

会议审议通过：

（1）《关于更换独立董事的议案》；

（2）《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

4、第二届董事会 2015 年第四次会议决议

会议时间：2015 年 6 月 23 日

会议审议通过：

（1）《关于确定募集资金专户的议案》；

（2）《关于聘任证券事务代表的议案》

5、：第二届董事会 2015 年第五次会议决议

会议时间：2015 年 8 月 17 日

会议审议通过：

（1）《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

（2）《关于修订公司章程的议案》；

（3）《关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；

（4）《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

6、第二届董事会 2015 年第六次会议决议

会议时间：2015 年 10 月 22 日

会议审议通过：

（1）《关于 2015 年第三季度报告的议案》

7、第二届董事会 2015 年第七次会议决议

会议时间：2015 年 12 月 1 日

会议审议通过：

（1）《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》；

（2）《关于公司修订<山东神思电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记

及报备制度>的议案》；

（3）《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

（二）、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公

司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大

会审议通过的各项决议。

神思电子技术股份有限公司董事会

2016/3/29

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信