证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-014
神思电子技术股份有限公司
第二届监事会2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据公司监事会于 2016 年 3 月 18 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有
限公司第二届监事会 2016 年第一次会议通知》，2016 年 3 月 29 日神思电子技术股份有限
公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席夏伟女士召集和主持。会议的召集和
召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、通过《关于审议〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》
监事会经认真审核，同意《2015 年监事会工作报告》，详见公司在创业板指定信息披
露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、通过《关于审议〈2015 年年度报告〉及摘要的议案》
监事会经认真审核，认为：《2015 年年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、通过《关于审议〈2015 年度财务决算报告〉的议案》
监事会经认真审核，同意公司《2015 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、通过《关于审议〈2015 年审计报告〉的议案》
监事会经认真审核，同意公司《2015 年审计报告》。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、通过《关于审议〈2015 年度利润分配预案〉的议案》
监事会经认真审核，认为：本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、通过《关于审议〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会经认真审核，认为：公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客
观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。详见公司在创业板指定信息披
露媒体的相关公告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、通过《关于审议〈2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会经认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。公司《2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、客观地反映了公司 2015 年年度募集资金存放与使用的情况。详见公司在创业板指定信
息披露媒体的相关公告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
八、通过《关于审议〈2016 年监事薪酬方案〉的议案》
监事会经认真审核,同意《2016 年监事薪酬方案》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、通过《关于审议〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉及公司
对外担保的议案》
监事会经认真审核，认为：2015 年度，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公
司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至 2015 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联
方违规占用公司资金的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生
并累积至 2015 年 12 月 31 日的对外担保情况。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十、通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构的议案》
监事会经认真审核，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规
定的责任和义务。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十一日
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