证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-014
东华工程科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十四次会议通知于 2016 年 3 月 19 日以传真、电子邮件形式发出，会议
于 2016 年 3 月 29 日在公司 A 楼 302 会议室以现场方式召开；会议由吴
光美董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李朝东
因个人原因未能与会，书面委托魏飞独立董事代为行使表决权并签署相
关文件；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序
符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2015 年度股东大会审议，详见发布于 2016 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告》。
公司独立董事魏飞先生、张志宏先生、李朝东先生、顾宗勤先生分
别向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将向公司2015年度股东大
会作述职报告。独立董事的述职报告全文发布于2016年3月31日巨潮资
讯网。
（二）审议通过《2015 年度总经理工作报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2015 年年度报告及摘要》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2015 年度股东大会审议。年度报告全文发布于 2016
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年 3 月 31 日巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2016 年 3 月 31 日
《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2016-016 号《东华工程科技
股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》。
公司 2015 年实现营业总收入 3,632,967,658.85 元，同比增长
7.47%，实现利润总额 205,452,426.86 元，比上年同期下降 32.42%，实
现归属于上市公司股东的净利润 179,073,368.93 元，比上年同期下降
31.95%。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2015 年度股东大会审议。
（五）审议通过《2015 年度利润分配预案》。
2015 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 179,073,368.93 元，
按照母公司实现的净利润 168,267,899.29 元提取 10%法定盈余公积
16,826,789.93 元，加上年初未分配利润 1,100,985,898.75 元，减去在
2015 年实施的 2014 年度利润分配 40,143,108.06 元，2015 年度实际可
供股东分配的利润为 1,212,283,900.05 元。
董事会提出 2015 年度利润分配预案如下：每 10 股派 0.5 元（含税）
现金股息。以 2015 年 12 月 31 日总股数 446,034,534 股计算，共派发
现金股利 22,301,726.70 元。剩余未分配利润 1,189,982,173.35 元结
转至以后年度。
除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案的提出，结合了公司盈利情况、投资安排、股本
规模和股东回报等因素，综合考虑了股东利益和公司发展的要求，相关
决策程序和机制完备，符合国家有关法律法规，符合公司《章程》、《未
来三年（2015-2017）股东回报规划》等规定。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2016 年 3 月 31 日巨潮
资讯网。
（六）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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报告全文发布于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报
告》，公司独立董事发表了独立意见。《鉴证报告》和独立意见均发布于
2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
（七）审议通过《2015 年度内部控制规则落实自查表》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《自查表》发布于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2015 年度股东大会审议。详见发布于 2016 年 3 月 31
日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2016-017 号《东华工程科
技股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公
告》。
公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《核查意见》，公司审
计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，公司
独立董事发表了独立意见，《核查意见》、《鉴证报告》和独立意见均发
布于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
（九）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2015 年度股东大会审议，全文发布于 2016 年 3 月 31
日巨潮资讯网。公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《鉴证报告》，《鉴证报告》发布于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
（十）审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务
协议的议案》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事吴光美先生、李小平先生与公司构成《深圳证券交易所股
票上市规则》第 10.1.5 条第三项所称的关联关系，作为关联董事回避
表决。
该议案将提交 2015 年度股东大会审议，届时关联股东化学工业第
三设计院有限公司将回避表决。详见发布于 2016 年 3 月 31 日《证券时
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报》和巨潮资讯网上的东华科技 2016-018 号《东华工程科技股份有限
公司关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2016 年 3 月 31 日巨潮
资讯网。
（十一）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评
估的议案》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事吴光美先生、李小平先生与公司构成《深圳证券交易所股
票上市规则》第 10.1.5 条第三项所称的关联关系，作为关联董事回避
表决。
《存款风险评估报告》发布于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网。公司
独立董事发表了独立意见，全文发布于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
（十二）审议通过《关于 2015 年度日常关联交易确认和 2016 年度
日常关联交易预计的议案》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事吴光美先生、李小平先生与公司构成《深圳证券交易所股
票上市规则》第 10.1.5 条第三项所称的关联关系，作为关联董事回避
表决。
该议案将提交 2015 年度股东大会审议，届时关联股东化学工业第
三设计院有限公司将回避表决。详见发布于 2016 年 3 月 31 日《证券时
报》和巨潮资讯网上的东华科技 2016-019 号《东华工程科技股份有限
公司 2015 年度日常关联交易确认和 2016 年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2016 年 3 月 31 日
巨潮资讯网。
（十三）审议通过《关于申请银行授信的议案》。
公司申请银行免保综合授信额度 350,000 万元，包括贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信期限
均为一年。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2015 年度股东大会审议。
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（十四）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构的议案》。
大华会计师事务所具有行业主管部门颁发的专业执业资格，拥有与
委托审计项目相适应的资质条件和人力资源，具备开展为上市公司提供
审计服务的经验和能力。大华会计师事务所严格按照《中国注册会计师
独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，满足了公司年
度审计等工作的要求，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。
根据公司董事会审计委员会的提议，从审计工作延续性的角度考虑，公
司拟续聘大华会计师事务所作为公司 2016 年度审计机构，提供会计报
表审计、净资产验证及其他相关咨询等服务，聘期一年。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2016 年 3 月 31 日巨潮
资讯网。
（十五）审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
决定于 2016 年 4 月 29 日，以现场结合网络投票方式召开 2015 年
度股东大会，详见发布于 2016 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2016-020 号《东华工程科技股份有限公司关于召开 2015
年度股东大会通知的公告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十四次董事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
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