东华工程科技股份有限公司
李朝东独立董事 2015 年度述职报告
经东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度第一
次临时股东大会选举，本人于 2015 年 9 月担任公司第五届董事会独立
董事及有关专门委员会委员职务。
现将本人履职期间工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2015 年 9-12 月份，公司共召开董事会议 2 次，本人现场出席 1 次、
以通讯方式出席 1 次，无委托出席情况，对会议议案全部投了赞成票。
公司召开股东大会 1 次，本人亲自参加 1 次。本人做到认真审阅议案，
积极参与审议，充分表达观念，客观独立判断，谨慎行使表决权，履行
了独立董事应有的诚信和勤勉义务。
二、发表独立意见情况
2015 年 9-12 月份，本人联合其他两位独立董事，在充分核实相关
材料和客观严谨判断的基础上，对公司对外投资等重大事项发表了独立
意见，具体如下：
2015 年 12 月 28 日，本人对五届十二次董事会审议的相关议案发
表独立意见如下：
公司处于行业的中间嫁接环节，开展保理业务将有利于提升整个业
务供应链的质量和效率，增强客户粘性，并有效拓展业务领域，开辟新
的利润增长点，促进公司可持续发展。本次投资行为符合公司战略规划
和非公开发行股票工作的要求，符合公司全体股东利益的需要。同意公
司出资 10000 万元人民币在合肥市高新技术产业开发区设立安徽东华商
业保理有限公司。本次投资事项将提交股东大会审议，决策程序规范,
不存在损害公司股东权益的情形。
三、保护社会公众股股东合法权益的工作情况
1、关注公司治理情况。在履职期间，本人严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及
1
公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，按时参加会议，独立
进行判断，关注公司重大事项并发表独立意见。本人通过多种方式和途
径与公司保持广泛沟通，了解公司治理和生产经营管理情况。在工作中，
本人重点关注公司发展战略、经营思想等重要方面，重视维护公司整体
利益和中小股东权益。
2、在董事会专门委员会的工作情况。在履职期间，作为战略与投
资决策委员会委员，本人充分发挥长期从事化工、石化等行业规划发展
工作的特长，为公司确立发展战略、经营方向等提出了合理建议。作为
审计委员会委员，本人切实关注公司 2015 年度审计工作并积极发挥作
用。
3、自身学习情况。2015 年 8 月，本人参加了由中国证监会授权深
交所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，取得了深交所公司高管
（独立董事）培训字（1506314145）号结业证。本人将继续坚持学习相
关法律、行政法规、规章及规则，进一步提高履行独立董事职责的能力。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
独立董事姓名：李朝东
邮箱：jw-li@mail.in.ah.cn
2016 年度，本人将严格按照相关法律、法规和公司章程等要求，勤
勉履行独立董事的职责，以进一步促进公司规范运作，切实维护中小股
东及利益相关者的合法权益。2016 年是“十三五”规划的开局之年，希
望公司在公司治理和生产经营管理上取得长足的进步，以更好的业绩回
馈股东、回报社会。
2
首页
微信公众号
证券之星APP
