证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-015
东华工程科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十三次会议通知于 2016 年 3 月 19 日以传真、电子邮件形式发出，会议
于 2016 年 3 月 29 日在公司 A 楼 1906 会议室召开，会议由监事会主席
袁经勇主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公
司法》及公司《章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2015 年度股东大会审议。全文发布于 2016 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《2015 年年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2015 年度股东大会审议。
（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2015 年度股东大会审议。
（四）审议通过《2015 年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案综合考虑了全
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体股东的利益和公司长远发展的需要，体现了对投资者合理的投资回
报，保持了公司分红派息政策的稳定性，决策程序和分配方案均符合国
家有关政策和公司《章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》
等规定。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案将提交 2015 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》等规定，
规范存储、管理和使用募集资金；公司 2015 年度关于募集资金存放与
使用的实际情况与公司编制的《专项报告》相一致，不存在违反法律法
规和损害股东利益的行为。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该专项报告将提交 2015 年度股东大会审议。
（六）审议《前次募集资金使用情况专项报告》。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该专项报告将提交 2015 年度股东大会审议。
（七）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，建立健全公
司内部控制组织架构和制度体系，保证了公司业务活动的正常开展和公
司资产的安全完整。公司董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报
告》全面、客观地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务
协议的议案》。
经审核，监事会认为：公司与中化工程集团财务有限公司续签《金
融服务协议》，有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成
本。公司接受中化工程集团财务有限公司提供的相关金融业务目前不存
在风险问题，不存在损害公司利益的情形。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2015 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2015 年度日常关联交易确认和 2016 年度日
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常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业
务的实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不影响公司业
务的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2015 年度股东大会审议。
上述第（二）至（九）项议案的披露索引详见发布于 2016 年 3 月
31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2016-014 号《东华工程
科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的五届十三次监事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
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