深圳市天健（集团）股份有限公司
关于 2015 年度投资者保护工作情况的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-10
深圳市天健（集团）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）长期以来
高度重视投资者保护工作，为了进一步规范公司治理，持续加强投资者权益保护，
提高投资者关系管理水平，公司制定了《关于 2015 年度投资者保护工作情况》，
具体内容如下：
一、保障投资者知情权
1、认真做好信息披露工作，切实维护中小投资者合法权益
公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015 年，在指定报刊披露
公告 54 项，在指定网站披露公告 92 项。此外，在确保信息披露合规的基础上，
适度增加自愿性信息披露，提高公司信息披露质量。
公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。为加强公司信息
披露内部控制，公司主动设立信息披露委员会，并制定了实施细则。
2、投资者沟通交流情况
公司通过多种方式与投资者保持良好沟通。2015 年，公司采取实地调研等
方式接待了多批投资者，从公司的经营管理、深化改革、发展战略等多层次多角
度向投资者全面展现公司的实际情况。2015 年，公司累计接待机构 17 批次，共
计 26 家；通过深圳证券交易所互动易平台及时回复投资者提问 125 次；日常接
听投资者咨询电话 200 余次，认真解答投资者提问，倾听投资者的意见和建议。
公司门户网站设立投资者关系专栏，及时披露公司信息，对投资者关注度较高的
问题集中整理后发布。
1
2015年投资者关系活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2015 年 01 月 14 日 实地调研 机构
2015 年 01 月 15 日 实地调研 机构
2015 年 01 月 21 日 实地调研 机构
2015 年 02 月 02 日 实地调研 机构
2015 年 03 月 11 日 实地调研 机构
2015 年 05 月 06 日 实地调研 机构
2015 年 05 月 19 日 实地调研 机构
2015 年 05 月 22 日 实地调研 机构 巨潮资讯网
2015 年 06 月 05 日 实地调研 机构 （www.cninfo.com.cn）
2015 年 07 月 15 日 实地调研 机构 《深圳市天健（集团）股份有限
2015 年 07 月 22 日 实地调研 机构 公司投资者关系活动记录表》
2015 年 07 月 27 日 实地调研 机构
2016 年 08 月 26 日 实地调研 机构
2015 年 11 月 05 日 实地调研 机构
2015 年 11 月 12 日 实地调研 机构
2015 年 11 月 24 日 实地调研 机构
2015 年 12 月 04 日 实地调研 机构
全年 电话沟通、书面问询 个人
接待次数 342
接待机构数量 26
接待个人数量 325
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询、深交所互动易问题解答等方式。
2、接待对象类型指机构、个人、其他。
二、保障投资者收益权
公司不断完善公司治理，提高盈利能力，增强持续回报能力，主动积极回报
投资者。为规范公司现金分红、建立和健全公司股东回报机制，切实维护投资者
合法权益，公司制定了三年（2014-2016）股东回报规划，并在《公司章程》中
明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。
2015 年 6 月 26 日，实施了 2014 年度权益分派方案：以公司现有总股本
552,530,794 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.3 元人民币现金。近三年，公司
加大现金分红的力度，稳步提升派发现金红利占合并报表净利润的比例。
2
公司近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
现金分红金额
分红年度 归属于上市公司股东 上市公司股东的
（含税）
的净利润 净利润的比率
2015 年（预案） 171,112,219.40 392,732,659.09 43.57%
2014 年 127,082,082.62 421,477,001.93 30.15%
2013 年 113,821,343.56 378,434,883.51 30.08%
三、健全投资者投票机制
公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和
会议内容，公司的临时股东大会在会议召开日的 15 日前发出会议通知，年度股
东大会在会议召开的 20 日前发出会议通知，同时在股东大会召开前及时发出提
示性公告。公司完善投资者投票等机制。公司股东大会全面采用网络投票方式，
实施累积投票制选举董事、监事，保障全体投资者平等参与公司治理的合法权益。
公司股东大会投资者参与度较高，投资者参与度占总股东人数的 39%左右。
2015年公司股东大会投资者参与情况表
会议届次 投资者参与比例 网络投票投资者比例
2014 年度股东大会 38.86% 0.32%
1.41%
2015 年第一次临时股东大会 39.08%
1.05%
2015 年第二次临时股东大会 39.55%
四、积极维护资本市场稳定
在股市异常波动期间，为了稳定市场预期，增强投资者信心，维护股东利益，
公司主动采取有效措施维护资本市场稳定。2015 年 7 月 10 日，公司发布《关于
积极维护证券市场稳定健康发展的公告》和《关于控股股东维护股票市场稳定发
展的公告》，公司和控股股东深圳市国资委分别作出相关声明，坚决维护公司股
价稳定，具体内容如下：
3
主体 声明内容
一、本公司将诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，以真实稳定的
业绩回报投资者，以此奠定证券市场持续健康发展的基石。
二、本公司将在法律法规许可的范围内，按照监管机构最新规则，结合公司的
实际情况，积极探索员工持股、公司董事、监事、高级管理人员增持股份等措
公司 施，加强公司市值管理，积极履行社会责任，切实维护全体股东的长远利益。
三、本公司将持续提高公司信息披露质量，进一步加强投资者关系管理，增进
彼此之间的了解与信任，坚定投资者的信心。
四、本公司将积极推进非公开发行股票有关事宜，促进企业资源整合和产业升
级转型，提升企业经营业绩，保障企业长远健康发展。
一、在股票异常波动时期，深圳市国资委不减持直接持有控股上市公司股票，
各直管企业不减持所属控股上市公司股票。
二、深圳市国资委及各直管企业对股价严重偏离其合理价值的市属国有控股上
市公司股票，择机予以增持。
深圳市国资委 三、继续支持市属国有控股上市公司开拓创新，勇于探索，继续深化改革，加
（公司控股股东、 快转型升级，着力提高上市公司质量，促进上市公司持续健康发展。
实际控制人） 四、要求市属国有控股上市公司不断提升经营管理水平，切实抓好日常生产经
营，不断提高盈利能力，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报
水平。
五、督促所控股上市公司重视维护上市公司形象，加大与投资者的沟通力度，
增进投资者对公司和市场的认知，提振市场信心。
同时，覆盖公司 95%以上中层以上管理干部和核心骨干等人员共计 163 人,
以集合资产管理计划的方式参与认购公司 2015 年度非公开发行股票，建立了公
司、股东与员工三者之间风险共担、利益共享的长效机制，有利于企业长远发展，
切实维护全体股东的长远利益。
五、切实履行各项承诺
2015 年，本公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员在报告期内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。
公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面的工作情况得到了监管机构和
资本市场的认可。公司董事会秘书高建柏在 2015 年积极推动规范自律方面成绩
表现突出，获得深圳证监局的表彰。高建柏先生还荣获第十一届“新财富金牌董
秘”称号，体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公
众影响力方面的充分认可。未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实
维护投资者的利益，持续为股东创造价值。
此报告
4
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 31 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
