万达电影院线股份有限公司
股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-026 号
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第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2016 年 3 月 29 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以
现场会议的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件及书面形式发出。
会议由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次
会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
2015 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等
法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，
特别是中小投资者的合法权益。全体监事认为：本报告如实反映了 2015 年监事
会的履职情况，同意通过该报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2015 年年度报告》详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司 2015 年年度报告摘要》请参见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及《证券日报》上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案预案的议案》
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司 2015 年度合并净利润为人民
币 1,187,978,336.46 元 ， 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
1,185,827,070.19 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈
余公积金人民币 80,028,491.2 元，加年初未分配利润人民币 2,307,681,358.39 元，
截止 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币 2,965,479,937.38 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 1,174,294,974 股为基数，
每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 234,858,994.80 元（含税），
2015 年度不进行公积金转增股本。独立董事对此发表了独立意见。
监事会认为本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的分配政策相关
规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
2015 年公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存
在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。全体监事认为：该
专项报告真实、客观的反映了 2015 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同
意通过该报告。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度的审计机构。
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本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于审议公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为公司 2016 年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则，决策程
序公允，同意将该议案提交股东大会审议。
《关于公司 2016 年度日常关联交易事项的公告》请参见 2016 年 3 月 31 日
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为公司《2015 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体
现公司 2015 年度的内部控制执行情况。
《2015 年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见 2016 年 3 月 31 日公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
全体监事认为：为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情
况下，利用自有资金进行保本型的短期理财产品投资，可以增加公司资金收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报，同意使用不超过 15 亿元的自有资金购买银
行短期理财产品事项。
公司独立董事以及保荐机构对此发表了同意意见。详细内容请参见公司于同
日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以及《中国证券
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报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于使用自有资金购
买银行理财产品的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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监事会
2016 年 3 月 31 日
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