鲁泰纺织股份有限公司监事会
2015 年度工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司召开监事会会议 4 次，并列席了公司召开的 12 次董事会
会议。
1、2015 年 3 月 28 日召开了第七届监事会第十次会议，会议审议通过了
2014 年度报告及摘要、《监事会 2014 年年度工作报告》、《公司 2014 年度内
部控制评价报告》、《公司 2014 年度社会责任报告》、《关于会计政策变更的议
案》5 项议案。本次监事会决议公告刊登于 2015 年 3 月 31 日的《证券时报》
《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。
2、2015 年 4 月 23 日，召开了第七届监事会第十一次会议，会议审议通
过了 2015 年第一季度报告的议案并发表了书面意见。该次监事会决议备案于
深交所公司管理部。
3、2015 年 8 月 25 日，召开了第七届监事会第十二次会议，会议审议通
过了公司 2015 年度半年度报告的议案并发表了书面意见。该次监事会决议备
案于深交所公司管理部。
4、2015 年 10 月 28 日，召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议
通过了公司 2015 年度第三季度报告的议案并发表书面意见。该次监事会决议
备案于深交所公司管理部。
二、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会及股东大会，对公司的决
策过程、对内部控制制度的执行以及公司董事、高管职责的履行等方面进行
了全面、认真的了监督、检查，认为公司内控制度完善，决策程序规范，没
有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司和中小股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审核了公司的一季度报告、中期报告、三季度报
告及会计师事务所为公司出具的年度审计报告，我们认为定期报告均真实、
准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，并出具了书面审核意见。
3、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益
监事会认为，报告期内发生的关联交易为日常关联交易，均履行了有关
审批程序，关联董事在表决时均回避表决，并及时履行了信息披露义务，符
合“公平、公正、公开”的三公原则，没有发生损害上市公司利益的情况。
4、公司未作盈利预测。本年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司内部控制评价
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证
券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的
实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和
发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制
组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司
全体股东的根本利益。 我们认为：《2015年度内部控制评价报告》的评估、
评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》及《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报
告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制
度执行和监督的实际情况。公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控
制有效。
鲁泰纺织股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 28 日
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