洛阳北方玻璃技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专 项 说 明
亚会 A 核字(2016)0040 号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年三月二十九日
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专 项 说 明
亚会 A 核字(2016)0040 号
洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“贵公
司”）2015 年度的财务报表，并于 2016 年 3 月 29 日出具了“亚会 A 审字（2016）
0156 号”审计报告。
我们对贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况进
行专项审核。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督
管理委员会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》进行的。真实、完整的提供关联方资金占用的全
部资料是贵公司的责任，我们的责任是对贵公司关联方占用资金情况发表专项意
见。
我们审核了后附的贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表，我们对汇总表所载资料与我所审计的贵公司2015年度财务报表所复
核的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施
2015年度会计报表审计中执行的关联交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所
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载资料执行额外的审计程序。为了更好地了解贵公司控股股东及其他关联方占用
资金的情况，后附汇总表应当与已审的会计报表一并阅读。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十九日
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2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 单位：万元
占用方
上市公 2015 年 2015 年 2015 年 2015 年
资金占 与上市 占用
资金占用 司核算 期初占 度占用 度偿还 期末占 占用
用方名 公司的 形成
方类别 的会计 用资金 累计发 累计发 用资金 性质
称 关联关 原因
科目 余额 生金额 生金额 余额
系
控 股 股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计
关联自然
人及其控
制的法人
小计
其他关联
人及其附
属企业
小计
上市公司
的子公司
及其附属
企业
小计
总计
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