证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016018
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会。第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的
通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2016 年 4 月 26 日（周二）14:00。
网络投票时间为：2016 年 4 月 25 日至 4 月 26 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午
13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 25 日下午 15：00 至 2016 年 4 月 26
日下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易
系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
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7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 21 日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路 20 号）
二、会议审议事项：
1、审议《董事会 2015 年度工作报告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《监事会 2015 年度工作报告》。
3、审议《2015 年度报告及摘要》。
4、审议《关于 2015 年度的财务决算报告的议案》。
5、审议《关于 2015 年度的财务预算报告的议案》。
6、审议《关于 2015 年度的利润分配方案的议案》。
7、审议《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
8、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
10、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
10.1 关于选举高学明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
10.2 关于选举高理先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
10.3 关于选举史寿庆先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
10.4 关于选举高学林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
10.5 关于选举施玉安先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
10.6 关于选举常海明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
11、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
11.1 关于选举金文辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
11.2 关于选举吴跃平先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
11.3 关于选举熊熊先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
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12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
12.1 关于选举孟宪慧先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案；
12.2 关于选举韩俊峰先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案；
上述议案中议案的 6、7、8、9、10、11 项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决
将单独计票结果进行公开披露。
上述议案中议案 10、11、12 为累计投票制议案需逐项进行表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股
份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总
和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案的 1 至 11 项议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 3 月
31 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
上述议第 12 项议案经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 3 月 31 在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：2016 年 4 月 22 日 9:30-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：公司证券部
通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号，邮政编码：471003；
3、登记办法：
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 4 月 22 日下午 16：00 点前送达或传
真至公司，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
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地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号
洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部
邮 编：471003
联系人：常海明、王 鑫
电 话：0379－65110505
传 真：0379－64587703
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2016 年 3 日 31 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362613。
2、投票简称：北玻投票。
3、投票时间：2016年4月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“北玻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议
案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为
100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），
不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。
对于逐项表决的议案，如议案10中有多个需表决的子议案，10.00元代表对议案10下全部子议案进行表决，
10.01元代表议案10中子议案10.1，10.02元代表议案10中子议案10.2，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案
11为选举独立董事，则11.01元代表第一位候选人，11.02元代表第二位候选人，如议案10为选举非独立董事，
则10.01元代表第一位候选人，10.02元代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
5
议案序 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
1 《董事会2015年度工作报告》 1.00
2 《监事会2015年度工作报告》 2.00
3 《2015年度报告及摘要》 3.00
4 《关于2015年度的财务决算报告的议案》 4.00
5 《关于2015年度的财务预算报告的议案》 5.00
6 《关于2015年度的利润分配方案的议案》 6.00
7 《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 7.00
8 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 8.00
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 9.00
10 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 10.00
10.1 关于选举高学明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 10.01
10.2 关于选举高理先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 10.02
10.3 关于选举史寿庆先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 10.03
10.4 关于选举高学林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 10.04
10.5 关于选举施玉安先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 10.05
10.6 关于选举常海明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 10.06
11 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 11.00
11.1 关于选举金文辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案 11.01
11.2 关于选举吴跃平先生为公司第六届董事会独立董事的议案 11.02
11.3 关于选举熊熊先生为公司第六届董事会独立董事的议案 11.03
12 《关于公司监事会换届选举的议案》 12.00
12.1 关于选举孟宪慧先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 12.01
12.2 关于选举韩俊峰先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 12.02
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项
下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”
项下填报投给某候选人的选举票数。
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对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投
票。具体如下：
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 该股东持有的表决权总数
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间
为2016年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
7
附件二：
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席 2016 年4月26
日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该
次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托价格
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《董事会2015年度工作报告》
2 《监事会2015年度工作报告》
3 《2015年度报告及摘要》
4 《关于2015年度的财务决算报告的议案》
5 《关于2015年度的财务预算报告的议案》
6 《关于2015年度的利润分配方案的议案》
7 《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
8 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.1 关于选举高学明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.2 关于选举高理先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.3 关于选举史寿庆先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.4 关于选举高学林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.5 关于选举施玉安先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.6 关于选举常海明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
11 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
8
11.1 关于选举金文辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案
11.2 关于选举吴跃平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
11.3 关于选举熊熊先生为公司第六届董事会独立董事的议案
12 《关于公司监事会换届选举的议案》
12.1 关于选举孟宪慧先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
12.2 关于选举韩俊峰先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃
权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2016 年 月 日
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