华帝股份有限公司 第五届董事会第二十一会议资料
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《公司章程》修订案
结合公司实际情况，特对公司章程部分条款进行如下修订：
序号 条款 修订前 修订后
董事通过差额方式和累计投票制由 董事通过累计投票制由股东大会选
股东大会选举或更换，任期3年。董事任 举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可
期届满，可连选连任。董事在任期届满 连选连任。董事在任期届满以前，股东大
以前，股东大会不能无故解除其职务。 会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本届
届董事会任期届满时为止。董事任期届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
满未及时改选，在改选出的董事就任前， 及时改选，在改选出的董事就任前，原董
原董事仍应当依照法律、行政法规、部 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
门规章和本章程的规定，履行董事职务。 和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理 董事可以由总裁或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管 人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理
理人员职务的董事以及由职工代表担任 人员职务的董事以及由职工代表担任的
1 第一百零五条
的董事，总计不得超过公司董事总数的 董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
1/2。
公司提名的董事人数可以多于本章
公司提名的董事人数应多于本章程 程规定的董事会组成人数。公司在推选董
规定的董事会组成人数。公司在推选董 事人选前可以发布“董事选举提示性公
事人选前发布“董事选举提示性公告”， 告”，详细披露董事人数、提名人资格、
详细披露董事人数、提名人资格、候选 候选人资格、候选人初步审查程序等内
人资格、候选人初步审查程序等内容， 容，公司提名的董事人数可以多于公司章
公司提名的董事人数应多于公司章程规 程规定的董事会组成人数。在与选举董事
定的董事会组成人数。公司应加强与机 相关的股东大会上可以增加董事候选人
构投资者和中小投资者的沟通，公布征 发言环节，由董事候选人介绍自身情况、
集董事人选等方式，为机构投资者和中 工作履历和上任后工作计划，加强候选董
小股东推荐董事候选人提供便利。在与 事与股东的沟通和互动，保证股东在投票
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选举董事相关的股东大会上增加董事候 时对候选人有足够的了解。
选人发言环节，由董事候选人介绍自身
情况、工作履历和上任后工作计划，加
强候选董事与股东的沟通和互动，保证
股东在投票时对候选人有足够的了解。
董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
2 第一百一十五条
4 名。董事会设董事长 1 人。 名。董事会设董事长 1 人。
董事会设董事长1人，副董事长若干名。
董事会设董事长 1 人。董事会视需要可设
董事长、副董事长由董事会以全体董事 副董事长 1-2 名。董事长、副董事长由董
3 第一百二十一条
的过半数选举产生。董事长不同时兼任 事会以全体董事的过半数选举产生。董事
总经理职务。 长不同时兼任总经理职务。
公司设监事会。监事会由5名监事组成，
公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，
监事会设召集人1人。监事会召集人 由
监事会设召集人 1 人。监事会召集人 由
全体监事过半数选举产生。监事会召集
全体监事过半数选举产生。监事会召集人
4 第一百五十四条 人召集和主持监事会会议；监事会召集 召集和主持监事会会议；监事会召集人不
人不能履行职务或者 不履行职务的，由 能履行职务或者不履行职务的，由半数以
半数以上监事共同推举1名监事召集和 上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事
会会议。
主持监事会会议。
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2016 年 3 月 30 日
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