证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-009
山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于
2016年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2016年3月29日在公司会议室以现
场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军
先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报
告》
本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》，
本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年年度报告》及
《2015 年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2015年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告
摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年财务决算报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东
大会审议。
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四、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》
监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于
公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
五、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我
评价报告》
监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议
案》
监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，
勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
七、 会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联
交易预计的议案》
本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2015 年年度股东大会审议。关联监事柳胜军先
生进行了回避表决。
八、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报
规划（2015年-2017年）的议案》
监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有
关规定，审议程序合法合规。 此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日
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