山东豪迈机械科技股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
（张恭运）
一、概述
2015 年世界经济增速放缓，全球经济形势整体难言乐观，受宏观经济影响，机械行业整
体市场低迷。经济下行与美国“双反”对国内轮胎行业造成严重影响，致使轮胎模具行业受到
一定冲击；但是世界上轮胎和模具的刚性需求是不变的，公司海外客户占比超六成，虽然国内
订单增长趋缓，但是国外市场份额持续增加。报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司持续
加大技术投入，优化生产流程，提高员工技能，深入应用信息化，从多方面稳定质量、释放产
能，增强核心竞争力。与此同时，公司不断优化客户结构，加强风险管理，更加有选择性的接
单；加大对国内优质客户的二次开发，深化与国外高端客户的战略合作，继豪迈美国、豪迈泰
国之后，豪迈欧洲也将于今年投产。报告期内，公司整体保持了健康发展的良好态势。
二、公司总体经营情况及财务状况
2015 年公司实现营业收入 23.09 亿，同比增长 27.24%；归属于母公司股东的净利润 6.44
亿，同比增长 28.30%；总资产 35.23 亿，同比增长 20.90%；归属于上市公司股东的净资产 30.07
亿，同比增长 17.41%。资产负债率 14.66%，财务状况良好。
2015年公司及时抓住发展机遇，持续以市场和客户需求为导向，主要工作如下。
1、全面促进产能释放
2015年，公司在技术、设备、人员等方面多管齐下，继续开展效率提升，充分释放新扩产
能。公司一直致力于自主研发、更新换代多种模具制造专用装备，在提高生产效率、降低人工
成本的同时，更加保证了产品的竞争力。与此同时，不断加强对新招聘员工的培训与指导，使
之早日顶岗，并通过举办技能比武大赛等活动激发员工工作热情，练内功，挖潜力，持续提升
和改善员工的职业素养和工作能力。公司统一规划，14年新扩产的产能与原有生产基础结合，
持续发挥规模优势，实现产能的进一步释放。
2、优化客户结构，提高市场份额
2015年，受国内经济下行与美国“双反”的影响，国内轮胎企业持续低迷。面对严峻的市
场形势，公司不断优化客户结构，进行了全方位的风险客户梳理和有效的应对措施，更加有选
择性的接单，降低了发生坏账的风险。与此同时，加大对国内优质客户的二次开发，深化与国
外高端客户的战略合作。在美国、泰国、匈牙利等地注册成立了子公司，海外设厂促进了与国
外客户的沟通交流，配合母公司共同接单，助推国外增长态势，进一步提升公司产品的市场占
有率。
3、信息化建设成效显著
2015年，公司的信息化建设在已有的基础上厚积薄发，目前已经初具规模，在硬件基础建
设、系统深入运用、资源管控、管理优化和软件开发等诸多方面都有大量项目完成。信息化深
入应用对管理改善和生产效率提高、生产成本降低的效果开始明显显现，助推企业朝着更高效、
更规范的方向又迈进了一步。
4、高档精密铸锻中心项目、大型燃气轮机零部件加工项目快速发展
2015年，铸锻中心在质量管理方面取得较大进步，通过四年的经营，已经处于良性发展状
态。荣获瑞士阿奇夏米尔公司 “2015年度十佳供应商奖”。大型燃气轮机零部件加工项目掌握
了燃气轮机内部高精度、易变形的环类零件加工技术后，2015年产品订单放量，增幅较大。豪
迈荣获美国GE公司“优秀成长奖”。公司一直致力于开发新产品和新客户，预计2016年仍会有
较好发展。
5、对外投资情况
本年度，公司加快推进国际化战略的实施，报告期内，新建豪迈欧洲等子公司，豪迈泰国
已经投产。截至本年度，公司已累计投建7家子公司，持续完善售后服务网络。同时，与豪迈
资本共同发起设立山东豪迈动力股权投资中心，并作为有限合伙人。公司将借力合伙企业推动
公司健康、快速成长。
三、公司董事会日常工作情况
2015年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项
重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开六次董事会会议。
1、2015年3月4日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2014年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部
控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《2014年度企业社会责任报告》、《关
于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》、《关于聘任新独立董事的公
告》、《关于聘任公司新董事的议案》、《关于2015年度日常关联交易预计的公告》、《关于
会计政策变更的议案》、《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。
2、2015 年 4 月 23 日，召开第三届董事会第六次会议，审议通过《2015 年第一季度报告》。
3、2015 年 7 月 28 日，召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于投资设立有限合
伙企业暨关联交易的议案》、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
4、2015 年 8 月 26 日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过《2015 年半年度报告》
全文及摘要。
5、 2015 年 10 月 26 日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过《2015 年第三季度报
告》。
6、2015 年 11 月 1 日，召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修改公司经营范
围并修订公司章程的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
四、公司核心竞争力分析
公司是世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在高
技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。报
告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。
1、研发创新和技术工艺优势
公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得多项发明专利；并持续自主研发、
更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了
产品的竞争力。公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展
潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D 打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先
进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。
2、市场和品牌优势
作为全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高
的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益
加深。公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。普利司通、米其林、固
特异、德国大陆、倍耐力等世界顶级轮胎厂商均是公司的优质客户，且订单逐年呈上涨趋势。
依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，公司塑造了良好的品牌形象。
3、良好的企业文化和管理优势
公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承
“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的
雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管
理团队，建立了严格的质量管理体系，通过全员创新，持续改进提高，为公司的未来发展提供
了强大动力。
五、公司 2016 年经营战略规划
公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，在个性化、工艺复杂、技术要
求高的轮胎模具制造市场上占据领先地位，公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的
产品和服务。依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，客户对公司的认可和信
任日益加深。公司2016年业绩增长依然可期，年初，公司也已收到来自普利司通、德国大陆、
米其林、倍耐力等多家知名轮胎厂商的全年框架订单增长意向，截止目前，公司生产有序，接
单、排产正常开展。
同时，高档精密铸锻中心已进入稳定盈利状态，通过前期的经验积累和市场开发，2016
年在人员基本不增加的前提下实现产能与订单的继续增长。大型燃气轮机零部件加工项目发展
势头良好，在熟练掌握外部缸体与内部环件加工技术的基础上，新产品和新客户的开发取得阶
段性进展，预计2016年仍会有较好发展。
1、加大技术投入，保持竞争优势
汽车轮胎的多样化已成为未来的趋势，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新
材料、新工艺、新花纹，与此配套的轮胎模具行业也必须进行相应的技术更新和产品升级。企
业要想在竞争中保持领先地位，就必须以更短的工期为客户提供更高性能的产品。作为国家高
新技术企业，公司一直致力于轮胎模具专用数控机械的设计研发、轮胎模具的结构设计和加工
工艺的不断创新，客户的需求就是公司进步的方向。未来公司将进一步加强与客户的交流，持
续致力于轮胎模具的技术创新和技术突破，依靠强大的研发能力和技术支持，与客户保持更加
紧密的合作。
2、加强市场开发，提高市场份额
受美国双反影响，2016 年国内轮胎行业形势不容乐观，国外轮胎企业可能会借势扩产。
面对此种情形，公司将持续优化客户结构，继续加大风险管控能力，降低坏账发生的机率。同
时，凭借良好的品牌形象、稳定的产品质量、可靠的工期保障，加强市场开发与渗透力度，
在现有优质客户中扩大份额，提升业务比例，继续加大对新兴客户及潜力客户的深入挖掘，持
续提高产品的市场占有率。继豪迈美国、豪迈泰国之后，豪迈欧洲也将于今年投产，印度等子
公司也在筹建中，海外分厂的设立将助推国外市场的增长态势。
3、继续效率提升，加强成本管理
2016年，公司将持续通过员工培训、设备改造、工艺优化、全员创新等多种途径提升效率。
在现有人员结构和各种机制的基础上不断完善公司培训体系，充分挖掘现有人力资源潜力，调
动员工积极性，提高生产效率。通过轮岗与培训，培养一专多能的复合型人才。公司装备研发
团队也将持续致力于制作新设备，提高自动化生产水平。面对公司庞大的生产体系和复杂的制
造工艺，将进一步改进和完善现有的成本核算体系，逐步推行成本精细化管理，保持合理库存，
力争降低采购成本、生产成本与管理费用。
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