股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2016-14
四川西昌电力股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日以邮件
方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于2016年3月29日在成都市
以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事杨荣
因工作原因未能出席本次会议，书面委托监事凌先富代为行使表决权。会议由监
事会主席陈代友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2015年年度报告及摘要》。
监事会对公司2015年年度报告发表审核意见如下：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部相关管理制度的有关规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2015年的经营管理和财务状况
等事项；
3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
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表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2015年度社会责任报告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2015年度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司2015年度内部控制评价报告客观、真实，符合公司内部控
制的实际情况。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2015年度内部控制审计报告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2015年度利润分配预案》。
监事会认为，公司2015年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政
策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意
公司2015年度利润分配预案。
本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。
监事会认为，公司2016年与关联方发生的电力采购、销售属日常关联交易行
为，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东利益。
本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于 2015 年度资产核销的议案》。
监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的
实际情况，决策程序规范，不会损害公司和全体股东的利益。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
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九、审议通过《关于2015年度资产报废处置的议案》。
监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定进行资产报废处置，符合公
司的实际情况，决策程序规范，不会损害公司和全体股东的利益。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
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