证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2016-008
东风电子科技股份有限公司
日常关联交易公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 需要提交东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）股东大会审
议。
● 此项关联交易为保证公司下属东风汽车电子有限公司（以下简称为“东
风电子公司”）的发展及生产经营所需要。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
在 2016 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第一次会议上，以 3 票赞同（本
公司目前 9 名董事中有 6 人为关联董事，3 名独立董事）的表决结果审议通过了
《关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案》，关联董事回避表决；
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表
决；独立董事事前认可该交易情况和董事会上所发表的独立意见为：1.本次关联
交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发
展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；2.此项日常关联交易须经
过公司股东大会审议，在股东大会进行表决时，与该项交易有利害关系的关联股
东应回避在股东大会上对该议案的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司下属东风电子公司此前年度无发生过此类关联交易。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
为保证公司下属东风电子公司的发展及生产经营的需要，东风电子公司
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2015 至 2016 年度拟向东风汽车财务有限公司（以下简称为“东风财务公司”）
申请综合授信人民币 8000 万元（大写：人民币捌仟万元整）用于资金周转。借
款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应
付的费用由东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称为“东风零部件”）提
供连带责任保证担保。
2015 年实际执行情况为：
1、2015 年 5 月 26 日，东风电子公司与东风财务公司签订《流动资金借款
合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款 2,000.00 万元用于资金周
转，借款期限为 12 个月，到期日为 2016 年 5 月 26 日，合同约定月利率 0.3825%。
该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有
其他应付的费用由东风汽车零部件提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同
确定的借款到期次日起两年。
2、2015 年 6 月 24 日，东风电子公司与东风财务公司签订《流动资金借款
合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款 1,500.00 万元用于资金周
转，借款期限为 12 个月，到期日为 2016 年 6 月 24 日，合同约定月利率 0.3825%，
东风电子公司于 2015 年 11 月 9 日提前还款 1,000.00 万，截止 2015 年 12 月 31
日，该笔借款余额为 500.00 万元。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约
金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件提供连带
责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。
3、2015 年 5 月 26 日，东风电子公司与东风财务公司签订《流动资金借款
合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款 3,000.00 万元用于资金周
转，借款期限为 12 个月，到期日为 2016 年 5 月 26 日，合同约定月利率 0.3825%。
东风电子公司已提前全额还款，截止 2015 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 0 元。
该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有
其他应付的费用由东风汽车零部件提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同
确定的借款到期次日起两年。
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况
(1)公司名称：东风汽车财务有限公司
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注册地址：湖北省武汉市经济开发区东风大道 10 号
注册资本：55877.03 万元
经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆
借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方
信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷
款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的
企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单
位提供担保；经中国人民银行批准的其他业务。
东风财务是 1987 年 5 月 7 日经中国人民银行批准成立的一家企业集团财务
公司，是东风汽车集团股份有限公司的全资子公司。公司建立了规范的公司型体
制和法人治理结构。
（2）公司名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
注册地址：湖北省十堰市车城西路 9 号
注册资本：223,000 万元
经营范围：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物
进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的
项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询；投资管理。
（3）东风电子公司
注册地址：湖北省襄阳市高新区江山南路创业中心
注册资金：人民币 5000 万元；
经营范围：汽车、摩拖车、工程机械及其他领域的仪表、传感器、控制索、
电子产品及其他零部件。）
2．与公司的关联关系
东风财务公司为集团股份的全资子公司，集团股份持有东风汽车有限公司
（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风汽车零部件的控股股东，
东风零部件持有东风科技股份 203,814,000 股，占东风科技总股本的 65%，为东
风科技的第一大股东；东风电子公司为东风科技的全资子公司。符合《股票上市
规则》第 10.1.3 条第 1 项规定的关联法人的情形。因此东风零部件担保为东风
电子公司在东风财务借款与东风科技构成关联关系。
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三、关联交易主要内容和定价政策
为保证公司下属东风电子公司发展及生产经营的需要，东风电子公司 2015
至 2016 年度拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 8000 万元（大写：
人民币捌仟万元整）。
贷款用途：补充公司流动资金。
贷款利率：按照借款时中国人民银行规定的贷款基准利率下浮 10%。
东风电子公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.保证公司下属子公司东风电子公司的发展及生产经营的需要；
2.有利于公司下属子公司东风电子公司减少财务成本。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
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