安泰科技：关于2016年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告_股票频道

证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2016-009

债券代码：112049 债券简称：11安泰01

债券代码：112101 债券简称：12安泰债

安泰科技股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 3 月 29 日

召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司 2016 年

度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计 2016 年公司与中国钢研科

技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司第一大股东，持有公司 35.60%

的股权）及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为

72,025 万元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关

联方签署《2016 年度日常经营关联交易协议》。2015 年，上述公司与本公司的

日常关联交易实际发生额为 74,170.86 万元。

在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交

易。本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，

公司才让、白忠泉、王社教、李向阳四位关联董事对该项议案回避表决，其余五

名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该项关联交易；本公司董事会审

议与参股公司的日常关联交易时，不涉及关联董事回避表决的情形，本公司九名

董事表决通过了该项关联交易。

根据深交所《股票上市规则》、公司章程等的规定，对于本公司与中国钢研

及其下属子公司和与参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与

中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且与该关联交

易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本公司与参股公

司的日常关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

1、与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计（单位：万元）

2015 年占

2016 年 2015 年

关联交易类别关联人同类交易的

预计金额发生金额

比例

钢铁研究总院 100 56.05 0.017%

北京钢研国际贸易有限责任公司 2,800 590.65 0.184%

北京钢研新冶工程设计有限公司 0 8.14 0.003%

北京钢研新冶电气股份有限公司 60 0 0.000%

新冶高科技集团有限公司 620 156.76 0.049%

冶金自动化研究设计院 160 42.74 0.013%

中联先进钢铁材料技术有限责任公司 160 111.95 0.035%

北京钢研天时特种材料科技有限公司 10 22.23 0.007%

中国钢研科技集团有限公司 810 621.91 0.194%

向关联人采购商品

北京钢研物业管理有限责任公司 60 22.53 0.007%

接受劳务

北京金自天正智能控制股份有限公司 300 250.81 0.078%

上海金自天正信息技术有限公司 45 35.04 0.011%

北京钢研宾馆有限公司 40 17.29 0.005%

河北钢研科技有限公司 1,400 1,395.15 0.435%

安泰国际贸易有限公司 1,800 4,926.63 1.535%

微山钢研稀土材料有限公司 1,700 1,340.45 0.418%

钢研纳克检测技术有限公司 190 113.99 0.036%

北京钢研高纳科技股份有限公司 120 291.72 0.091%

中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 0 3,904.73 1.216%

采购商品接受劳务小

- 10,375 13,908.77 4.332%

计

中国钢研科技集团有限公司 100 0.00 0.000%

钢铁研究总院 570 473.38 0.126%

北京钢研高纳科技股份有限公司 240 354.25 0.094%

北京钢研新冶工程设计有限公司 600 405.13 0.108%

冶金自动化研究设计院 50 59.65 0.016%

向关联人销售商品

新冶高科技集团有限公司 2,000 24.98 0.007%

提供劳务

安泰国际贸易有限公司 49,300 49,084.32 13.059%

钢研纳克检测技术有限公司 20 17.6 0.005%

安泰科技日本株式会社 60 156.42 0.042%

河北钢研德凯科技有限公司 10 1.72 0.000%

北京钢研国际贸易有限责任公司 5,300 5,068.97 1.349%

销售商品提供劳务小

- 58,250 55,646.42 14.805%

计

合计 - 68,625 69,555.19 -

2、与安泰科技参股公司的日常关联交易预计（单位：万元）

2016 年 2015 年 2015 年占同类

关联交易类别关联人

预计金额发生金额交易的比例

赣州江钨友泰新材料有限公司 2,400 1,768.26 0.551%

向关联人采购商品

北京安泰六九新材料科技有限公司 0 1,796.74 0.560%

采购商品小计 - 2,400 3,565.00 1.110%

向关联人销售商品北京安泰六九新材料科技有限公司 1,000 1,050.67 0.280%

销售商品小计 - 1,000 1,050.67 0.280%

合计 - 3,400 4,615.67 -

3、合并计算（单位：万元）

2016 年 2015 年 2015 年占同类

关联交易类别关联人

预计金额发生金额交易的比例

中国钢研及其下属子公司 10,375 13,908.77 4.332%

采购商品接受劳务

安泰科技参股公司 2,400 3,565.00 1.110%

采购商品接受劳务小计 12,775 17,473.77 5.442%

中国钢研及其下属子公司 58,250 55,646.42 14.805%

销售商品提供劳务

安泰科技参股公司 1,000 1,050.67 0.280%

销售商品提供劳务小计 - 59,250 56,697.09 15.085%

合计 - 72,025 74,170.86 -

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：才让

转企时间：2000 年

注册资本：19 亿元

企业类别：国有独资

经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表

集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶

金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销

售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶

金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设

备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀

土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产

品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2015 年 12 月 31 日，中国钢研总资产为 174.76 亿元，净资产为 92.87

亿元；2015 年实现营业收入 75.34 亿元，实现净利润 2.16 亿元。（因中国钢研

2015 年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）

2、与公司关联关系

中国钢研集团为公司第一大股东，截至本公告日持有公司 35.60%的股权，

中国钢研及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。

3、履约能力分析

中国钢研集团依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏

账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

4、预计 2016 年公司与中国钢研及其下属子公司进行的日常关联交易总额为

68,625 万元。

（二）中国钢研下属子公司

注册资本法定代

关联方关联关系主要业务

（万元）表人

技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售开

发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、

受同一母 10,216.64

钢铁研究总院田志凌建筑材料、非金属矿物制品、金属材料、金属制品、计算机、电

公司控制 3294

子元器件、通信设备、矿产品、化工轻工材料、机械电器设备；

主办《钢铁》杂志；利用《钢铁》杂志代理、发布广告

冶金工程与民用建筑的工程设计；工程勘察设计；专业承包、施

北京钢研新冶工程受同一母

600 张启富工总承包；建设工程项目管理；货物进出口、代理进出口、技术

设计有限公司公司控制

进出口

销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、

北京钢研新冶电气受同一母

2,000 张启富电子产品、通讯设备、仪器仪表、五金、交电；自动化系统的技

股份有限公司公司控制

术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务等

电子信息、光机电一体化、建筑材料、能源及节能、安全环保、

新冶高科技集团有受同一母精细化工、新材料、新工艺的技术及产品研制、开发、生产、制

7,500 张启富

限公司公司控制造、销售以及上述工程项目的承发包；设备成套；技术转让、技

术咨询、技术服务；进出口业务

《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行（限冶金自动化研究

设计院《工业计量》杂志社和冶金自动化研究设计院《冶金自动

化》杂志社经营，有效期至 2018 年 12 月 31 日）。计算机应用、

电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、

冶金自动化研究设受同一母

10,281 张剑武工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术

计院公司控制

的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬

件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合

利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的

标准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房

屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广告和发布广告

中达连铸技术国家

受同一母技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售工艺品、

工程研究中心有限 3,002.81 殷瑞钰

公司控制机电设备、金属材料

责任公司

钢铁材料的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；金属冶

中联先进钢铁材料受同一母炼及压延加工（限分支机构经营）；应用软件服务；货物进出口、

11,000 杜挽生

技术有限责任公司公司控制技术进出口、代理进出口；销售金属材料、计算机、软件及辅助

设备；零售金属制品

北京钢研天时特种受同一母

100 王胜利生产高温耐火材料、耐磨材料、工艺美术品等

材料科技有限公司公司控制

机动车公共停车场服务；物业管理；房屋租赁；城市园林绿化；

北京钢研物业管理受同一母

560 李波建筑物清洁服务；种植花卉盆栽；工艺盆景；绿植租摆；专业承

有限责任公司公司控制

包

自动化系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术

服务；制造、销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制

北京金自天正智能受同一母

22,364.55 孙彦广软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控

控制股份有限公司公司控制

制系统配套仪表；承接系统集成工程；自营和代理各类商品及技

术的进出口业务

计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统

安全专用产品），系统集成，并提供相关技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务，网络工程的安装，调试、维护，机电一体

化产品的研发、设计、生产、销售，自动化控制工程、节能环保

工程、冶金工程的设计、安装、调试、维护，节能产品、机械设

上海金自天正信息受同一母

6000 陈斌备、环保产品的销售，电力建设工程施工，冶炼建设工程施工，

技术有限公司公司控制

机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工，环保

建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，城市及道路照明

建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，管道建设工程

专业施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

北京钢研宾馆有限受同一母

60 王胜利住宿等

公司公司控制

金属、非金属新材料、新工艺、新技术的研究及其制品销售；分

河北钢研科技有限受同一母

5,000 王臣析测试技术及设备、电力电子技术及产品、环保技术及产品的开

公司公司控制

发、销售

销售金属材料、金属制品、机械设备、电器设备、冶金设备、矿

产品、铁合金、有色金属材料及制品、磨具磨料、陶瓷制品、塑

安泰国际贸易有限受同一母

18,000 高宏斌料制品、钢材、民用建材、建筑材料、玻璃制品、仪器仪表、碳

公司公司控制

素制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技

术咨询、技术转让

批发、零售金属材料、机械设备、汽车零配件、木材、聚乙烯、

聚丙烯、针纺织品、日用品、厨房用具、卫生间用具、电子产品、

家用电器、玩具、服装、鞋帽、润滑油、五金交电、化工产品（不

北京钢研国际贸易受同一母 2,782.875 含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、

高宏斌

有限责任公司公司控制 986 制冷空调设备、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、化

妆品、卫生用品、工艺品、首饰、办公用品、陶瓷制品、仓储服

务；办公设备维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技

术开发、技术咨询、技术转让；销售食品

微山钢研稀土材料受同一母镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物

10,000 艾磊

有限公司公司控制与技术进出口等

生产检测仪器、标准物质、仪器备件；批发化工产品（不含危险

钢研纳克检测技术受同一母 6,791.409 品）、日用品。金属及非金属材料的技术开发、技术转让、技术

李波

有限公司公司控制 7 咨询、技术服务；技术检测；销售自产产品。技术进出口、货物

进出口、代理进出口

制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合

金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服

北京钢研高纳科技受同一母 31,798.22

才让务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、

股份有限公司公司控制 31

轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租

办公用房、出租商业用房

新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制品

河北钢研德凯科技受同一母

4000 尹法杰加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

有限公司公司控制

动）

黄漫（代

安泰科技日本株式受同一母 5,000（万

表取缔金属材料、金属制品以及其他产品的贸易

会社公司控制日元）

役）

注：以上信息以各单位最新营业执照为准。

（三）安泰科技参股公司

1、赣州江钨友泰新材料有限公司

（1）基本情况

法定代表人：吴林浒

注册资本：7,340 万元

企业类别：有限责任公司（中外合资）

经营范围：APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、合金粉和钨的深加工产品的研

发、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立时间：2006 年 12 月 18 日

截至 2015 年 12 月 31 日，赣州江钨友泰新材料有限公司总资产为 19,435.53

万元，净资产为 8,463.17 万元；2015 年实现营业收入 26,748.06 万元，实现净利

润-1,217.40 万元。（具体数据以审计结果为准）

（2）与公司关联关系

赣州江钨友泰新材料有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其 20%股

份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。

所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据赣州江钨友泰新材料有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公

司具备履约能力。

（4）预计 2016 年公司与赣州江钨友泰新材料有限公司进行的日常关联交易

总额为 2,400 万元。

2、北京安泰六九新材料科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：林发祥

注册资本：5,000 万元

企业类别：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、货物

进出口、代理进出口；销售金属矿石、金属材料、非金属矿石、化工产品（不含

危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、仪器仪表、机械设备、工艺品。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立时间：2015 年 3 月 5 日

截至 2015 年 12 月 31 日，北京安泰六九新材料科技有限公司总资产为

7,937.09 万元，净资产为 5,243.72 万元；2015 年实现营业收入 3,790.60 万元，实

现净利润-691.59 万元。（具体数据以审计结果为准）

（2）与公司关联关系

北京安泰六九新材料科技有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其

30.616%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规

定的情形。所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据北京安泰六九新材料科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为

该公司具备履约能力。

（4）预计 2016 年公司与北京安泰六九新材料科技有限公司进行的日常关联

交易总额为 1,000 万元。

三、交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，并

根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议。执行市场价格时，可随时根

据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、交易协议的主要内容

公司拟于 2016 年 4 月分别与中国钢研及其下属子公司签订《2016 年日常经

营关联交易协议》、与相关参股公司签订《2016 年日常经营关联交易协议》，

对 2016 年日常关联交易的最高额度进行预计。协议自双方法定代表人或者授权

代表签字盖章并经各自有权机关批准之日起生效。

2016 年公司向中国钢研及其下属子公司采购商品接受劳务金额预计为不超

过 10,375 万元，采购商品主要包括镍、钴、钕铁硼合金等金属原材料，接受劳

务主要包括检测、房屋水电等；销售商品提供劳务金额预计为不超过 58,250 亿

元，销售商品主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等，提供劳务主要

包括冶炼等。2016 年公司向参股公司采购商品金额预计为不超过 2,400 万元，主

要包括金属钨等；销售商品金额预计为不超过 1000 万元，主要包括热等静压加

工、锻造加工等。有效期为自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

定价采取遵循公平合理定价原则，执行市场价格。执行市场价格时，可随时

根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

双方在采购/销售商品及接受/提供劳务时，应由双方另行签署具体采购/销售

商品及接受/提供劳务协议（其中涉及中国钢研下属子公司执行的协议由其与安

泰科技单独签署）；但具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议应服从本协议，

以本协议规定的原则为准。在履行协议过程中，双方可以根据实际需求状况对采

购计划进行一定的调整，但在本协议有效期内双方采购/销售商品及接受/提供劳

务的实际发生额超出上述约定之最高限额时，双方应重新预计全年的最高限额，

并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得安泰科技股东大会的批准。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司与中国钢研及其下属子公司之间的关联交易主要分为两部分：采购商品

接受劳务、销售商品提供劳务，其中：采购商品接受劳务是发挥央企在大宗金属

物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需；销售商品及提供劳务依托

中国钢研集团的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售。

上述关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源开拓市场渠道，降低采购成

本，实现资源的有效配置。公司与参股公司间的日常采购销售关联交易具有一定

的持续性，日常销售交易可扩大本公司产品销售途径及日常经营需要，日常采购

交易可以为本公司提供持续、稳定的原材料。

上述关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、

经营成果影响较小。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易

价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司

的独立性。

六、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《安泰科技股份有限公司 2016 年度日常

关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的

认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，独立董事对公司 2016 年度日常关

联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正

常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格

协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、2016 年度日常经营关联交易协议；

3、经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日

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