证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-007
债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于 2016 年 3 月 18 日
以书面形式发出，据此通知，会议于 2016 年 3 月 29 日在公司召开。会议应到监
事 5 名，实到 5 名。会议主持人为李波监事会主席。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议
1、《安泰科技 2015 年度总裁工作报告》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、《安泰科技 2015 年度财务决算报告》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
3、《安泰科技 2015 年年度报告》
监事会认为：公司 2015 年年度报告真实、客观地反映了公司 2015 年度的财
务状况和经营成果，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留
意见的审计报告。
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
4、《安泰科技 2015 年度监事会工作报告》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
5、《安泰科技 2015 年度内部控制评价报告》
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施
的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制度合理有效。截至 2015 年
12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控
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制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的
正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、《安泰科技 2015 年度内部控制审计报告》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、《安泰科技关于 2016 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议
案》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
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