证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—008
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月
18日以邮件、电话方式向全体监事发出第二届监事会第十七次会议通知，会议于
2016年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3
人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定，会议决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由监事会主席李继宏先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下
议案：
一、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
监事会经核查认为：公司 2015 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2015 年年度报告及
摘要的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
2015 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事
规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，
促进了公司的规范化运作，公司 2015 年度监事会工作报告的具体内容见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
监事会经核查认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2015 年度的财务状况和经营成果。公司《2015 年度财务决算报告》的具体
内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
监事会经核查认为：公司 2015 年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，
符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，
有利于公司的持续稳定健康发展。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经核查认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并
健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2015
年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容见刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2016 年度公司监事薪酬的议案》
结合公司监事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员
会提议，拟定了 2016 年度公司监事薪酬方案。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》
公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构，聘期一年。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会经核查认为：公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
短期低风险理财产品， 能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序
合法、合规。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
公司《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》的具体内容见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于北京路安世纪文化发展有限公司 2015 年度业绩完成
情况的说明》
公司《关于北京路安世纪文化发展有限公司 2015 年度业绩完成情况的说明》
的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的
议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公
司监事会决定按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提
名李继宏先生、苏杰芳先生继续为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 监
事候选人简历详见附件）
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
选举产生的职工代表监事王跃绯女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。任
期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就
任前，第二届监事会监事将继续履行监事职责。
本议案尚需以累积投票制的选举方式提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、李继宏，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。李继宏先生 1991 年毕业于中科院沈阳计算所系统软件专业。2009 年 5 月
--2010 年 3 月，任北京浩丰创源科技有限公司技术经理，现任本公司项目实施管
理部经理、监事。
截至公告日，李继宏先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
2、苏杰芳，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。苏杰芳先生 1998 年毕业于西安交通大学电信学院计算机系。2009 年 4 月
--2010 年 3 月，任北京浩丰创源科技有限公司系统架构师，现任本公司项目系统
架构师、监事。
截至公告日，苏杰芳先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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