证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-004
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年3月29日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十五次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2016年3
月18日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，
公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，
与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度
董事会工作报告》。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
公司现任独立董事傅鼎生、赵苏靖、傅颀和公司离任独立董事朱宝泉、邵毅
平分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东
大会上述职，具体内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度
总经理工作报告》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度财务决算报告》。本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
2015年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具
了天健审〔2016〕788号无保留意见的审计报告。2015年度公司实现营业总收入
248,024.62万元，同比增长0.39%；实现利润总额为12,790.13万元，同比增长
74.78%；归属于上市公司股东的净利润10,655.10万元，同比增长87.93%；基本
每股收益为0.20元。报告期末公司总资产343,894.32万元，归属于母公司所有者
1
权益214,020.73万元。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015
年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
《2015年度报告及其摘要》具体内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015
年度利润分配预案》。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司
股东的净利润为106,551,038.95元。按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公
积金9,378,496.93元后，加上年初未分配利润137,009,538.23元，公司期末可供
股东分配的利润合并为234,182,080.25元。现公司拟以2015年12月31日总股本
610,808,111股为基数，每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发
61,080,811.1元，剩余的未分配利润结转以后年度。2015年度不送红股也不以公
积金转增股本。
公司独立董事对2015年度利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预
案，独立意见详见2016年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015
年度内部控制自我评价报告》。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》具体内容、保荐机构出具的核查意
见及公司独立董事意见详见2016年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2016
年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2016]789号《募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关
于浙江仙琚制药股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
2
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2016年3月31日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
预计2016年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。
《浙江仙琚制药股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》详见2016年3
月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见，保荐机构出具了
核查意见。具体内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资
子公司台州仙琚药业有限公司预计2016年度与浙江天台药业有限公司日常关联
交易的议案》。
公司九名董事会成员中，关联董事二名，根据《深交所上市公司规则》及《公
司章程》，关联董事金敬德先生、张宇松先生回避表决。
《浙江仙琚制药股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》详见2016年3
月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见，保荐机构出具了
核查意见。具体内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。本议案
尚需提交2015年年度股东大会审议。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机
构。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2016年3月31日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》。本议案尚需提交
2015年年度股东大会审议。
董事会同意继续为公司控股子公司台州市海盛制药有限公司提供最高额不
3
超过1200万元的担保，担保期限为二年。《浙江仙琚制药股份有限公司对控股子
公司提供担保的公告》详见2016年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开2015年年度股东大会的议案》。
公司拟于2016年4月22日（星期五）下午2：00召开2015年年度股东大会。《关
于召开2015年年度股东大会的通知》全文详见2016年3月31日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 31 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
