证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2016-010
浙江仙琚制药股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第十五次会议决议召开
2015年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2016年4月22日(星期五)14:00 开始
(2)网络投票时间为:2016年4月21日—2016年4月22日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月22日
9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
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网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日:2016年4月15日(星期五)
7、出席对象:
(1)截止2016年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该
代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师、保荐机构代表人。
8、现场会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2015 年度董事会工作报告》;
2、审议《2015 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2015 年度报告及其摘要》;
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计
机构的议案》;
7、审议《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》。
上述议案经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司2016
年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资
者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以
上股份以外的股东)的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记时间:2016年4月20日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)
2、登记地点:公司董事会秘书办公室(浙江省仙居县仙药路1号)
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3、登记方式:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记。
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会
议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
登记。
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当
地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362332。
2、投票简称:“仙琚投票”。
3、投票时间:2016年4月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日,“仙琚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元
代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:
序号 议案名称 对应申报价格(元)
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总议案 以下所有议案 100.00
1 2015 年度董事会工作报告 1.00
2 2015 年度监事会工作报告 2.00
3 公司 2015 年度财务决算报告 3.00
4 公司 2015 年度报告及其摘要 4.00
5 公司 2015 年度利润分配预案 5.00
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 6.00
2016 年度审计机构的议案
7 关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供 7.00
担保的议案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股
代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下:
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;
如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为
准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为
未参与投票。
(二)采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日
15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2015年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
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3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在
计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股
东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1、会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式:
(1)联系地址:浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书
办公室
(2)联系电话:0576-87731138
(3)传真:0576-87731138
(4)邮编:317300
(5)联系人:陈伟萍 沈旭红
六、备查文件
浙江仙琚制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 31 日
附:授权委托书
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附件:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限
公司2015年年度股东大会会议,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:
表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年度财务决算报告
4 公司 2015 年度报告及其摘要
5 公司 2015 年度利润分配预案
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2016 年度审计机构的议案
7 关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续
提供担保的议案
(说明:请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数: 股
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2016 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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