证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-009
浙江仙琚制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司台州市海盛
制药有限公司（以下简称“海盛制药”）提供最高额不超过1,200万元担保即将
到期。公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为海盛制药的融资业务提供保证
担保，最高保证额不超过1,200 万元人民币，保证期限为两年。
上述担保事项已经2016年3月29日公司召开的第五届董事会第十五次会议审
议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需要提交公
司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
台州市海盛制药有限公司成立于 2000 年 12 月 29 日，注册资本 500 万元人
民币，法定代表人：张宇松，注册地在临海市沿海工业园区，经营范围：许可经
营项目：原料药（维生素 D3）制造（许可证有效期至 2018 年 5 月 7 日止），饲
料添加剂【维生素（Ⅰ）（Ⅱ）；维生素 D3】制造（许可证有效期至 2017 年 1 月
12 日止）。一般经营项目：有机中间体制造。（上述经营范围不含国家法律法规
规定禁止、限制和许可经营的项目）。
海盛制药为本公司控股子公司，公司持有该公司 61.2%的股权，自然人陈济
谷持有该公司 38.8%的股权。
主要财务状况：截至2015年12 月31 日，海盛制药资产总额为7,481.22万元，
负债总额为5,916.81万元，净资产1,564.41万元；2015年度实现营业收入
4,919.69万元，利润总额60.63万元，净利润60.63万元。(上述财务数据经天健
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会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
三、担保的主要内容
公司为海盛制药提供的担保总金额为不超过人民币 1,200 万元，担保方式为
连带责任保证，担保融资业务期限为两年，保证期间为主合同项下的债务履行期
限届满之日后两年止。
四、董事会意见
1、海盛制药系公司的控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司
可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及
中小股东的利益，公司同意继续为其不超过1,200万元人民币的融资业务提供担
保，该公司的另一名自然人股东未按持股比例提供相应担保。
2、董事会认为对海盛制药提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号
文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情
况。
五、对外担保余额及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对全资及控股子公司提供的
担保)总额为人民币 15,775 万元，占公司 2015 年度经审计合并报表净资产的
7.37%，其中 12,500 万元系为互保单位提供的担保；3,275 万元系为公司全资及
控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生
逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董 事 会
2016年3月31日
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