证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-005
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月29日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2016年3月18
日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主
持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度
监事会工作报告》。该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年
度财务决算报告》。该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年
度报告及其摘要》。该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2015年度报告及其摘要》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告及其摘要》具体内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年
度利润分配预案》。该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公
司股东的净利润为 106,551,038.95 元。按母公司实现的净利润提取 10%法定盈
1
余公积金 9,378,496.93 元后，加上年初未分配利润 137,009,538.23 元，公司期
末可供股东分配的利润合并为 234,182,080.25 元。现公司拟以 2015 年 12 月 31
日总股本 610,808,111 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共计派
发 61,080,811.1 元，剩余的未分配利润结转以后年度。2015 年度不送红股也不
以公积金转增股本。
五、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年
度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地
执行。《公司2015年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告全文详见2016年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。公司《关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
报告全文详见2016年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预
计2016年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。
《浙江仙琚制药股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》详见2016年3
月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司台州仙琚药业有限公司预计2016年度与浙江天台药业有限公司日常关联交
易的议案》。
《浙江仙琚制药股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》详见2016年3
月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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九、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。该议案尚
需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 31 日
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