蓝海华腾:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

来源:深交所 2016-03-30 17:32:13
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蓝海华腾 2016 年公告

证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2016-004

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经深圳市蓝海华

腾技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议审议通过,

兹定于 2016 年 4 月 15 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会,现将本次会议

的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第二届董事会

3、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开深圳市蓝海华

腾技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间: 2016 年 4 月 15 日(星期五)下午 13:30

(2)网络投票时间:2016 年 4 月 14 日至 2016 年 4 月 15 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 15

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016 年 4 月 15 日 15:00

的任意时间。

5、会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式

6、股权登记日:2016 年 4 月 8 日(星期五)

蓝海华腾 2016 年公告

7、出席会议对象:

(1)截至 2016 年 4 月 8 日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参

加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议召开地点:深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会

议室。

二、会议审议事项

(一)《关于变更公司注册资本的议案》

(二)《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

以上议案属于特别决议议案,应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东

大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于

2016 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或

文件。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记:应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书(格式见附件一)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东登记:应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然

蓝海华腾 2016 年公告

人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东登记:可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,股东请仔

细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。不接受电话登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2016 年 4 月 13 日上午 8:30

至 11:30,下午 13:00 至 16:00;采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在

2016 年 4 月 13 日 17:30 前送达或传真到公司。

3、登记地点:公司证券部,地址:深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B

栋第 4 层;邮编 518055(如通过信函方式登记,信封请注明“2016 年第二次临

时股东大会”字样)。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票

程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:365484

2、投票简称:“蓝海投票”

3、投票的时:2016 年 4 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:

00;

4、在投票当日,“蓝海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应该选择“买入”。

蓝海华腾 2016 年公告

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元

代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申

报。 股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”如下表:

对应申报价格

议案序号 议案名称

(元)

1 下述所有议案 100.00

2 关于变更公司注册资本的议案 1.00

3 关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案 2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3

股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次

有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以

已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见

为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表

决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤

单处 理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016 年

4 月 15 日 15:00 的任意时间

蓝海华腾 2016 年公告

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取

得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券

交易 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第

一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,

在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于

该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票

结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:谷益 杨延帆

联系电话:0755-27657465

联系传真:0755-81795840

电子邮箱:information@v-t.net.cn

联系地址:深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层

邮编:518055

2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇

蓝海华腾 2016 年公告

突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

附件:

一、《股东大会授权委托书》

二、《参会股东登记表》

特此通知。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日

蓝海华腾 2016 年公告

附件一、

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市蓝海华腾技术

股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会,并代表本人/公司依照以下指示对下

列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决

权,其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于变更公司注册资本的议案

2 关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案

委托人名称或姓名:

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托人号码营业执照号码或身份证:

委托人股东账号: 委托人持有股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

备注:

1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何

其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

年 月 日

蓝海华腾 2016 年公告

附件二、

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号

股东账号 持股数量

出席会议人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

备注

备注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2016 年4月14日17:00之前以信函、

传真或电子邮件方式送达公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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