蓝海华腾 2016 年公告
证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-003
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2016 年 3 月 27 日以专人送达、
电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2016 年 3 月 30 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋
第 4 层公司会议室以现场结合电话方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中部分董事以电话方式参
加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会
秘书谷益女士列席会议，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市蓝
海华腾技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币3,900万元变更为人民币5,200
万元，公司总股本由3,900万股增加至5,200万股，现拟将公司注册资本变更为人
民币5,200万元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
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本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据深圳证券交易所《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司人民币普通股
股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]133 号），公司首次公开发行的 1,300
万股人民币普通股股票于 2016 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由 3,900 万股增加至 5,200 万股，注册资本由人民
币 3,900 万元增加至 5,200 万元。根据公司实际情况，现需要对《公司章程》作
出修改，修改后的《公司章程》请参见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司章程（2016 年 3 月）》。
公司授权董事会办理工商登记相关变更手续，具体包括认缴注册资本总额
（万元）、企业类型、股东信息等。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议
的议案》
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于
存放募集资金，具体情况如下：
项目 签署银行 账户名称 资金用途
生产基地项目
研发中心项目
广州银行股份有限 深圳市蓝海华腾技 营 销 服 务 网 络 建
募集资金专户
公司深圳福田支行 术股份有限公司 设项目
其他与主营业务
相关的营运资金
中泰证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表
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人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长
邱文渊先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（四）审议通过《关于修订公司内控相关制度的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》的相关规定，
同时结合公司实际情况，董事会修订以下内控相关制度：
序号 制度名称
1 《董事会审计委员会工作细则（2016 年 3 月）》
2 《董事会提名委员会工作细则（2016 年 3 月）》
3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2016 年 3 月）》
4 《董事会战略委员会工作细则（2016 年 3 月）》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（五）审议通过《关于提请召开深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第五次董事会会议的部分相关议案
涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司拟定于 2016 年 4 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2016-004）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
蓝海华腾 2016 年公告
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 30 日
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