江苏沙钢股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015
年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，恪尽职守、勤勉
尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司发展状况，
切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2015年度履行职责的
情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项
议案及公司其它事项提出异议。2015年本人出席董事会会议和股东大会会议的具
体情况如下：
1、2015年度公司共召开了5次股东大会，本人由于出差原因，2015年第一次
临时股东大会、2015年第四次临时股东大会未能亲自出席。
2、2015年度公司共召开了6次董事会会议，本人应出席会议6次，实际出席
会议6次，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。会议期间，本人认真
审议了董事会各项议案，对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
本人作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对2015年度公司经
营情况及其他各个方面进行了认真审核，对相关重要事项发表独立意见如下：
会议日期 会议名称 事项内容 意见类型
第五届董
2015 年 1 月
事会第七 关于补选公司董事、聘任公司董事会秘书的独立意见。 同意
9日
次会议
1
1、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立
意见；
2、关于公司当期和累计对外担保情况的独立意见；
第五届董 3、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见；
2015 年 4 月
事会第八 4、关于续聘公司2015年度财务审计机构的独立意见； 同意
21日
次会议 5、关于公司2014年度董事、高管人员薪酬的独立意见；
6、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见；
7、关于预计2015年度日常关联交易的独立意见；
8、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见。
第五届董 1、关于公司当期和累计对外担保情况的独立意见；
2015 年 6 月
事会第九 2、关于公司控股子公司应收款项及其他应收款核销的 同意
19日
次会议 独立意见。
1、控股股东及其他关联方资金往来情况；
2、公司当期和累计对外担保情况；
第五届董
2015 年 8 月 3、关于控股子公司转让其参股公司40%股权的独立意
事会第十 同意
28日 见；
次会议
4、关于调整2015年度日常关联交易预计的独立意见；
5、关于2015年半年度资本公积转增股本的独立意见。
第五届董
2015 年 10 对继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的独立意
事会第十 同意
月19日 见。
一次会议
第五届董
2015 年 12 对授权公司经营层使用自有闲置资金购买理财产品的
事会第十 同意
月18日 独立意见。
二次会议
以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场检查情况
本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责。2015年度，本人多次
到公司现场检查，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生
产经营和财务情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况。同时就投资者关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒体对公司的相
关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、董事会专门委员会的履职情况
2015年度公司董事会提名委员会共召开了1次会议，本人亲自出席会议，没
2
有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
2015年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，本人均亲自出席会议，
没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露的监督
2015年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监
督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2015年度公司信息披露的真实、准
确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。
2、对公司经营管理情况的监督
2015年，本人积极关注公司情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作
人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等及时进行了解，对董
事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合
理的意见和建议。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、年报编制和披露期间的履职情况
在年报编制及财务报表审计过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》等
制度的要求，认真听取管理层对公司2015年度生产经营情况及重大事项进展情况
的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促
年审会计师按时完成审计工作，提交审计报告，确保公司年报信息披露质量。
七、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
3
八、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
葛 敏 sggf@shasteel.cn -
2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专
业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、
稳定的发展。
在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给
予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：葛敏
2016年3月31日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
