证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-017
浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2016 年 3 月 29 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通
知于 2016 年 3 月 18 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，并由监事会主席严宏斌先生主持。本次会议的通知、召开以及参
会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工作
报告》
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2015 年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度报告及其摘
要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015 年年度报告全文及摘要登载于 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；2015 年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中
国证券报》。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报
告》
本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意
见的审计报告，真实地反映了公司 2015 年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2015 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预
案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司
股东的净利润为106,812,553.13元，母公司净利润为115,958,975.95元。根据《公
司法》、 公司章程》的有关规定，以2015年度母公司实现的净利润115,958,975.95
元为基数，提取10%法定盈余公积金11,595,897.60元，加上上年未分配利润
342,590,549.87元，截至2015年12月31日，公司可供分配利润为446,953,628.22
元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2015年度
利润分配预案为：以现有总股本428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利
人民币2.00元（含税），共计派发现金红利85,700,000.00元，剩余未分配利润
361,253,628.22元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提
交公司2015年年度股东大会审议。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控
制评价报告》
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健
全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进
行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有
效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有
效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系
不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司 2015 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运作情况。监事会对《浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年度内部
控制评价报告》无异议。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《募集资金管理制度》对 2010 年首次公开发行的募集资金进
行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉
及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合
公司和全体股东的利益。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2016
年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，
能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规
的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公
司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监
事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月三十一日
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