证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-016
浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2016 年 3 月 29 日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通
知于 2016 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管
理人员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会监事及高级管理人员
列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开
以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理工
作报告》
2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工
作报告》
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2015 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2015 年度述职报告，并将在公
司 2015 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的独立董事 2015 年度述职报告。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度报告及其
摘要》
公司 2015 年年度报告全文及其摘要登载于 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；2015 年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中
国证券报》。
公司监事会对议案发表了意见，内容详见 2016 年 3 月 31 日刊载在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算
报告》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现营业收入
95,430.58 万元，同比下降 13.41%,营业利润 11,815.38 万元，同比下降 19.61%，
利润总额 13,035.46 万元，同比下降 19.91%；归属于上市公司股东的净利润
10,681.26 万元，同比下降 19.94%。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2015 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配
预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公
司股东的净利润为 106,812,553.13 元，母公司净利润为 115,958,975.95 元。根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2015 年度母公司实现的净利润
115,958,975.95 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 11,595,897.60 元，加上上
年未分配利润 342,590,549.87 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供分配利润
为 446,953,628.22 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，
公司拟定 2015 年度利润分配预案为：以现有总股本 428,500,000 股为基数，按
每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金红利 85,700,000.00
元，剩余未分配利润 361,253,628.22 元结转至下一年度；不送红股，不以资本
公积金转增股本。
公司 2016 年 1 月向两名特定对象非公开发行发行了 7,750 万股股票，公司
总股本由 35,100 万股变更为 42,850 万股，本预案确定以现有总股本 42,850 万
股为基数，确定了分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于
总股本变化而进行调整的风险，敬请投资者注意。
公司 2015 年度利润分配预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及
《公司章程》、公司《未来三年(2015～2017 年)股东回报规划》等相关规定的现
金分红政策。
公司监事会、独立董事对该利润分配方案发表了意见，内容详见 2016 年 3
月 31 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制
评价报告》
具体内容见 2016 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2015 年度内部控制评价报告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构就本事项发表了意见，会计师事务所对公
司内部控制出具了审计报告，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》
具体内容见 2016 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构就本事项发表了意见，会计师事务所对公
司 2015 年度募集资金存放于使用出具了鉴证报告，具体内容详见 2016 年 3 月
31 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度董
事、监事薪酬的议案》
根据公司董事、监事的实际工作情况，拟制订公司 2016 年度董事、监事薪
酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：
董事长沈耿亮先生 2016 年度薪酬为 42 万元；
副董事长沈凯菲女士在公司不领取薪酬；
独立董事津贴为 6 万元/年；
监事会主席严宏斌先生 2016 年度薪酬为 25 万元；
职工代表监事陆新会先生 2016 年度薪酬为 9 万元；
其他担任公司行政职务的董事、监事薪酬根据公司相关薪酬制度执行。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见 2016 年 3 月 31 日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
9、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度高
级管理人员薪酬的议案》
根据公司实际发展情况，拟制订公司高级管理人员 2016 年度薪酬方案（以
下薪酬为税前金额）：
总经理沈会民先生，2016 年度薪酬 36 万元；
副总经理沈洪发先生，2016 年度薪酬 33 万元；
副总经理虞炳英女士，2016 年度薪酬 30 万元；
副总经理陈柏松先生，2016 年度薪酬 30 万元；
副总经理张梁铨先生，2016 年度薪酬 30 万元；
财务总监吴建琴女士，2016 年度薪酬 25 万元；
公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见 2016 年 3 月 31 日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》
为北京约基工业股份有限公司提供不超过人民币 1 亿元担保的额度。本次担
保主要用于北京约基工业股份有限公司办理银行借款、开具银行承兑汇票等，具
体融资金额将视北京约基工业股份有限公司运营资金的实际需求确定,担保期限
一年。公司拟授权董事长沈耿亮先生签署本次担保事项的相关文件。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公
告编号：2016-019）。
11、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》
1、同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国工商银行股份有限公司
桐乡支行申请综合授信额度 2.4 亿元；
2、同意本公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度 1.2
亿元；
3、同意本公司、桐乡和济颐养院有限公司向中国农业银行股份有限公司桐
乡支行申请综合授信额度 2.2 亿元；
4、同意本公司、金平双箭橡胶有限公司、北京约基工业股份有限公司向中
国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度 1.5 亿元；
5、同意本公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度 1 亿元。
为提高工作效率，各项业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先
生全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，授信期限：自公司股东大
会审议批准之日起 12 个月。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2016-020）。
12、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2016
年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续十
二年提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担
任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合
理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘
任其为公司 2016 年度财务报告的审计机构，聘期一年。相关费用由股东大会授
权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。
公司审议本议案前已经独立董事的认可，公司监事会、独立董事就本事项发
表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2016 年 3 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
13、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年年
度股东大会的议案》
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董
事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日
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