浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事聂荣坤述职报告
各位股东及代表：
作为浙江景兴纸业股份有限公司的独立董事，2015 年度本人严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司
章程》等相关法律法规的要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，
积极出席 2015 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表
独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。切实维
护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2015 年度独立董事履职情况述职如下：
一、2015 年出席董事会及股东大会的情况
2015 年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2015
年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事
项均履行了相关程序，合法有效。2015 年度对公司董事会各项议案及公司其它事项
没有提出异议的情况。2015 年度本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 8
亲自出席 委托出席 是否连续两次
董事姓名 职务 缺席次数
次数 次数 未亲自出席会议
聂荣坤 独立董事 8 0 0 否
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
1、在 2015 年 1 月 23 日召开的五届八次董事会上，就以下事项发表独立意见如
下：
1）关于独立董事候选人任职资格的事宜；
2）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜；
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2、在 2015 年 3 月 30 日召开的五届九次董事会上，就公司全资子公司对外投资
暨关联交易的事项发表独立意见。
3、在 2015 年 4 月 24 日召开的五届十次董事会上，就公司 2014 年度相关事项
发表独立意见如下：
1）关于公司 2015 年度与关联方资金往来的事宜；
2）公司独立董事对报告期内公司对外担保情况的事宜；
3）关于报告期内盈利但未进行现金分配的事宜；
4）关于公司续聘 2015 年度审计机构的事前认可意见；
5）关于公司聘任 2015 年度审计机构的事宜；
6）公司独立董事对内部控制自我评价报告的事宜；
7）对调整独立董事薪酬的事宜；
8）关于 2015 年度公司向控股子公司提供担保额度的事宜；
9）关于与平湖热电厂续签互保协议的事宜；
10）关于与艾特克控股集团有限公司签署互保协议的事宜。
4、在 2015 年 8 月 24 日召开的五届十三次董事会上，就以下事项发表了独立意
见：
1）关于对公司 2015 年半年度与关联方资金占用事宜；
2）有关公司 2015 年上半年度对外担保情况的事宜；
3）关于对公司 2015 年上半年度募集资金使用及存放情况的事宜。
5、在 2015 年 9 月 18 日召开的五届十四次董事会上，就公司与实际控制人共同
投资浙江治丞智能机械科技有限公司的关联交易事项发表了事前认可意见及独立
意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间公司现场
进行调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务
状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司
生产管理和各项重大事项的进展情况等，同时与公司高管保持着经常的联系，对公
司存在的不足提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
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四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制
度》的有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，完成了 2015 年的信息披露工
作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，认
真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提
出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在
决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、年报工作履行的职责：
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职
责，确保 2015 年度年报工作进展顺利。本人在公司 2015 年财务报告的审计和年报
的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司 2015 年度的生产
经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司 2015 年度财务状况和经
营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2015 年年报审计工作安排及审计
工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解
决。
公司在各方面为独立董事履行职责提供了足够以及有利的必要条件并且给予了
极大力支持。本人在 2015 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经
营、财务管理、关联往来等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取作出决
策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在
董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效
地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、联系方式
第 3 页 共 4 页
电子邮件：nrk1946@126.com
2015 年度，本人通过与公司高层之间的沟通和协助，深入了解公司经营管理情
况，较好的履行了独立董事的监督职能，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其
是广大中小股东的合法权益。在此，对公司及相关人员在本人履行职责期间给予的
积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！在新的一年里，本人将继续保持独立客观
的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责。
独立董事：
2016 年 3 月 29 日
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浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事沈凯军述职报告
各位股东及代表：
作为浙江景兴纸业股份有限公司的独立董事，2015 年度本人严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司
章程》等相关法律法规的要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，
积极出席 2015 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表
独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。切实维
护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2015 年度独立董事履职情况述职如下：
一、2015 年出席董事会及股东大会的情况
2015 年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2015
年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事
项均履行了相关程序，合法有效。2015 年度对公司董事会各项议案及公司其它事项
没有提出异议的情况。2015 年度本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 8
亲自出席 委托出席 是否连续两次
董事姓名 职务 缺席次数
次数 次数 未亲自出席会议
沈凯军 独立董事 8 0 0 否
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
1、在 2015 年 1 月 23 日召开的五届八次董事会上，就以下事项发表独立意见如
下：
1）关于独立董事候选人任职资格的事宜；
2）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜；
第 1 页 共 4 页
2、在 2015 年 3 月 30 日召开的五届九次董事会上，就公司全资子公司对外投资
暨关联交易的事项发表独立意见。
3、在 2015 年 4 月 24 日召开的五届十次董事会上，就公司 2014 年度相关事项
发表独立意见如下：
1）关于公司 2015 年度与关联方资金往来的事宜；
2）公司独立董事对报告期内公司对外担保情况的事宜；
3）关于报告期内盈利但未进行现金分配的事宜；
4）关于公司续聘 2015 年度审计机构的事前认可意见；
5）关于公司聘任 2015 年度审计机构的事宜；
6）公司独立董事对内部控制自我评价报告的事宜；
7）对调整独立董事薪酬的事宜；
8）关于 2015 年度公司向控股子公司提供担保额度的事宜；
9）关于与平湖热电厂续签互保协议的事宜；
10）关于与艾特克控股集团有限公司签署互保协议的事宜。
4、在 2015 年 8 月 24 日召开的五届十三次董事会上，就以下事项发表了独立意
见：
1）关于对公司 2015 年半年度与关联方资金占用事宜；
2）有关公司 2015 年上半年度对外担保情况的事宜；
3）关于对公司 2015 年上半年度募集资金使用及存放情况的事宜。
5、在 2015 年 9 月 18 日召开的五届十四次董事会上，就公司与实际控制人共同
投资浙江治丞智能机械科技有限公司的关联交易事项发表了事前认可意见及独立
意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间公司现场
进行调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务
状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司
生产管理和各项重大事项的进展情况等，同时与公司高管保持着经常的联系，对公
司存在的不足提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
第 2 页 共 4 页
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制
度》的有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，完成了 2015 年的信息披露工
作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，认
真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提
出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在
决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、年报工作履行的职责：
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职
责，确保 2015 年度年报工作进展顺利。本人在公司 2015 年财务报告的审计和年报
的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司 2015 年度的生产
经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司 2015 年度财务状况和经
营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2015 年年报审计工作安排及审计
工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解
决。
公司在各方面为独立董事履行职责提供了足够以及有利的必要条件并且给予了
极大力支持。本人在 2015 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经
营、财务管理、关联往来等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取作出决
策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在
董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效
地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、联系方式
第 3 页 共 4 页
电子邮件： jxskj@qq.com
2015 年度，本人通过与公司高层之间的沟通和协助，深入了解公司经营管理情
况，较好的履行了独立董事的监督职能，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其
是广大中小股东的合法权益。在此，对公司及相关人员在本人履行职责期间给予的
积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！在新的一年里，本人将继续保持独立客观
的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责。
独立董事：
2016 年 3 月 29 日
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浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事王诗鹏述职报告
各位股东及代表：
作为浙江景兴纸业股份有限公司的独立董事，2015 年度本人严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司
章程》等相关法律法规的要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，
积极出席 2015 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表
独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。切实维
护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2015 年度独立董事履职情况述职如下：
一、2015 年出席董事会及股东大会的情况
本人于 2014 年 10 月 30 日向公司提交辞职报告，因个人原因，申请辞去本公司
独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，但由于辞职导致本公司独立董事占董
事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、行政法规及公司章程的规定，本人
于 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会选举新任独立董事后卸任。
2015 年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2015
年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事
项均履行了相关程序，合法有效。2015 年度对公司董事会各项议案及公司其它事项
没有提出异议的情况。2015 年度本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 8
亲自出席 委托出席 是否连续两次
董事姓名 职务 缺席次数
次数 次数 未亲自出席会议
王诗鹏 独立董事 3 0 0 否
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
1、在 2015 年 1 月 23 日召开的五届八次董事会上，就以下事项发表独立意见如
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下：
1）关于独立董事候选人任职资格的事宜；
2）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜；
2、在 2015 年 3 月 30 日召开的五届九次董事会上，就公司全资子公司对外投资
暨关联交易的事项发表独立意见。
3、在 2015 年 4 月 24 日召开的五届十次董事会上，就公司 2014 年度相关事项
发表独立意见如下：
1）关于公司 2015 年度与关联方资金往来的事宜；
2）公司独立董事对报告期内公司对外担保情况的事宜；
3）关于报告期内盈利但未进行现金分配的事宜；
4）关于公司续聘 2015 年度审计机构的事前认可意见；
5）关于公司聘任 2015 年度审计机构的事宜；
6）公司独立董事对内部控制自我评价报告的事宜；
7）对调整独立董事薪酬的事宜；
8）关于 2015 年度公司向控股子公司提供担保额度的事宜；
9）关于与平湖热电厂续签互保协议的事宜；
10）关于与艾特克控股集团有限公司签署互保协议的事宜。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间公司现场
进行调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务
状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司
生产管理和各项重大事项的进展情况等，同时与公司高管保持着经常的联系，对公
司存在的不足提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制
度》的有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，完成了 2015 年的信息披露工
第 2 页 共 3 页
作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，认
真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提
出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在
决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
公司在各方面为独立董事履行职责提供了足够以及有利的必要条件并且给予了
极大力支持。本人在 2015 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经
营、财务管理、关联往来等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取作出决
策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在
董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效
地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、联系方式
电子邮件：wangsp@ptac.com.cn
2015 年度，在卸任前,本人通过与公司高层之间的沟通和协助，深入了解公司
经营管理情况，较好的履行了独立董事的监督职能，切实维护了公司整体利益和全
体股东尤其是广大中小股东的合法权益。在此，对公司及相关人员在本人履行职责
期间给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！
独立董事：
2016 年 3 月 29 日
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浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事朱锡坤述职报告
各位股东及代表：
作为浙江景兴纸业股份有限公司的独立董事，2015 年度本人严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司
章程》等相关法律法规的要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，
积极出席 2015 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表
独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。切实维
护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2015 年度独立董事履职情况述职如下：
一、2015 年出席董事会及股东大会的情况
本人于 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会选举上任。2015 年度，本
人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2015 年度召集召开的
董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关
程序，合法有效。2015 年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的
情况。2015 年度本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 8
亲自出席 委托出席 是否连续两次
董事姓名 职务 缺席次数
次数 次数 未亲自出席会议
朱锡坤 独立董事 5 0 0 否
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
1、在 2015 年 8 月 24 日召开的五届十三次董事会上，就以下事项发表了独立意
见：
1）关于对公司 2015 年半年度与关联方资金占用事宜；
2）有关公司 2015 年上半年度对外担保情况的事宜；
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3）关于对公司 2015 年上半年度募集资金使用及存放情况的事宜。
2、在 2015 年 9 月 18 日召开的五届十四次董事会上，就公司与实际控制人共同
投资浙江治丞智能机械科技有限公司的关联交易事项发表了事前认可意见及独立
意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间公司现场
进行调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务
状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司
生产管理和各项重大事项的进展情况等，同时与公司高管保持着经常的联系，对公
司存在的不足提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制
度》的有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，完成了 2015 年的信息披露工
作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，认
真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提
出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在
决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、年报工作履行的职责：
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职
责，确保 2015 年度年报工作进展顺利。本人在公司 2015 年财务报告的审计和年报
的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司 2015 年度的生产
第 2 页 共 3 页
经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司 2015 年度财务状况和经
营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2015 年年报审计工作安排及审计
工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解
决。
公司在各方面为独立董事履行职责提供了足够以及有利的必要条件并且给予了
极大力支持。本人在 2015 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经
营、财务管理、关联往来等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取作出决
策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在
董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效
地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、联系方式
电子邮件：zhuxikun51@163.com
2015 年度，本人通过与公司高层之间的沟通和协助，深入了解公司经营管理情
况，较好的履行了独立董事的监督职能，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其
是广大中小股东的合法权益。在此，对公司及相关人员在本人履行职责期间给予的
积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！在新的一年里，本人将继续保持独立客观
的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责。
独立董事：
2016 年 3 月 29 日
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