千山药机:第五届董事会第二十一次会议决议公告

来源:深交所 2016-03-31 00:00:00
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证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2016-037

湖南千山制药机械股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次

会议于2016年3月30日下午2:00在公司行政办公楼一楼会议室以通讯方式召开,本次

会议通知于2016年3月24日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持,会议应

到董事9人,实到董事9人,符合公司章程规定的法定人数,公司监事、高级管理人员

列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以通讯的表决方式,通过了《关于控股子公司参与竞拍土

地使用权的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于控股子公司参与竞拍土

地使用权的公告》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月三十日

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