股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2016-02
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第五
届董事会第十七次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以书面方式发出，
会议于 2016 年 3 月 29 日在本公司 9 楼会议室召开。会议应到董事
9 名，实到 9 名，公司 3 名监事和部分高管人员列席了会议。会议
由董事长刘芝旭先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：
一、《2015年度董事会工作报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
详见《2015 年年度报告全文》中“第四节管理层讨论与分析”
部分。
二、《2015年度总经理工作报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
三、《2015年度财务决算报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
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四、《2015年度利润分配预案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
根据致同会计师事务所致同审字（2016）第 110ZA1720 号审计
报告，公司 2015 年度实现净利润 69,869,014.26 元，提取法定公积
金 5,704,005.24 元后，当年可供股东分配的利润 64,165,009.02
元，加年初未分配利润 381,157,001.40 元，减去当年支付的普通股
股 利 19,530,420.00 元 ， 剩 余 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
425,791,590.42 元。
结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以2015年末股
本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70
元（含税），预计共分配股利19,530,420.00元，剩余未分配利润滚
存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
五、《2015年年度报告全文及摘要》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。2015 年年度报告全文及摘要刊登在 2016 年 3 月 31 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、《续聘公司2016年度审计机构及审计费用的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
根据《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会
在年报期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并对致
同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司本年度审计工作进行了
总结。
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审计委员会认为，致同会计师事务所具备专业的业务及服务水
平，在从事公司 2015 年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，重
视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，出具的审计
报告公正、客观的反映了公司 2015 年财务状况、经营成果及内部控
制体系运行情况，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了
公司与股东的利益。根据审计委员会提议，董事会研究决定续聘致
同会计师事务所担任本公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机
构，聘用期限为一年。公司支付给审计机构的费用为人民币 55 万元
（其中：财务报告审计费用 35 万元，内部控制审计费用 20 万
元）。
七、《关于修改<公司章程>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。《<公司章程>修订草案》刊登在2016年3月31日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。《<股东大会议事规则>修订草案》刊登在2016年3月31日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第1、3-8项议案提请公司2015年度股东大会审议。
九、《独立董事2015年度述职报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。《独立董事 2015 年度述职报告》全文刊登在 2016 年
3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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十、《内部控制评价报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。《内部控制评价报告》全文刊登在 2016 年 3 月 31 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
在确保资金安全，且不影响公司正常经营运作和主营业务发展
前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超过
人民币 5.5 亿元自有闲置资金投资银行理财产品。期限为自董事会
决议通过之日起 12 个月以内，主要用于投资短期保本型银行理财产
品。
《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》全文刊登
在 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、《关于计提资产减值准备的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。《关于计提资产减值准备的公告》刊登在 2016 年 3 月
31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。《募集资金管理制度》全文刊登在 2016 年 3 月 31 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对第 4、5、6、10、11、12 项议案出具独立董事意
见，刊登在 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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十四、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
2015 年度股东大会召开时间另行通知。
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 31 日
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