德力股份:国海证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见

来源:深交所 2016-03-31 00:00:00
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国海证券股份有限公司

关于安徽德力日用玻璃股份有限公司

《内部控制规则落实自查表》的核查意见

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)作为安徽德力

日用玻璃股份有限公司(以下简称“德力股份”或“公司”)的保荐机构,根据深圳

证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》

的文件精神,协助和督促德力股份积极开展内部控制规则落实专项活动,同时审

核了德力股份出具的《内部控制规则落实自查表》,并提出核查意见,情况如下:

一、德力股份内部控制规则落实情况自查表相关情况

德力股份按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定

期报告披露相关事项》的文件精神对公司内部控制规则落实相关情况进行了逐项

自查,并出具了《内部控制规则落实自查表》。经保荐机构核查,德力股份对“内

部审计和审计委员会运作”“信息披露的内部控制”“内幕交易的内部控制”“募

集资金的内部控制”“关联交易的内部控制”“对外担保的内部控制”“重大投

资的内部控制”及“其他重要事项”等事项进行的自查情况真实、准确,不存在

虚假披露的情形。

二、核查意见

国海证券及指定的保荐代表人在对德力股份持续督导的基础上,实地了解了

德力股份的公司内部控制规则落实情况,持续跟踪、关注了德力股份规范运行情

况,对德力股份自查情况进行了督导。经核查,国海证券认为:德力股份已按照

相关要求,对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查。公司的自查表真实反

应了德力股份当前的内部控制规则的落实状况。

(以下无正文)

(本页无正文,为国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公

司《内部控制规则落实自查表》的核查意见之签章页)

保荐代表人:

方书品

汪艳

保荐机构:国海证券股份有限公司

年 月 日

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