关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-011
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易概述
单位：人民币万元
2015 年实际发生情况
2016 年
关联交易类别 关联人 占同类业务
预计金额 发生金额
比例（%）
采购原材料（谐振
武汉协力精密制造有限公司 600 59.10 0.06
杆）、接受服务（外协）
采购固定资产配件
武汉协力信机电设备有限公司 800 250.65 0.27
（刀具等）
采购原材料（功放） 武汉正维电子技术有限公司 1000 314.61 0.34
采购类小计 2400 624.36 0.67
销售商品、提供劳务 武汉正维电子技术有限公司 3500 2423.26 1.37
销售商品（以备急单
武汉协力精密制造有限公司 2 0 0
之需）
销售类小计 3502 2423.26 1.37
武汉正维电子技术有限公司 320 178.30 95.49
房屋租赁 湖北惠风房地产有限公司 80 0 0
湖北梵谷昕泉农林生态旅游有
1 0.91 0.49
限公司
租赁类小计 401 179.21 95.98
合计 6303
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
1
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公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对公司 2016 年与关联方发
生关联交易进行预测的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
表决时，关联董事孟凡博先生进行了回避。
2、上述议案尚须获得公司 2015 年度股东大会的批准。在股东大会审议相关
议案时，与上述关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
3、2016 年 1 至 2 月，公司分别与关联方武汉正维电子技术有限公司、武汉协
力信机电设备有限公司发生的采购原材料、固定资产配件的金额为 0.16 万元、10.07
万元；公司向关联方武汉正维电子技术有限公司销售商品 274.48 万元；公司与武
汉正维电子技术有限公司之间发生的房屋租赁交易额 29.72 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、武汉协力精密制造有限公司（以下简称“协力”），法定代表人：唐文胜；
注册资本：人民币 1000 万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：
电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发产品制造、销售；机械零件的设计及
加工；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2015 年 12 月 31 日，
公司总资产为人民币 1,847.45 万元，净资产为人民币-795 万元，主营业务收入为
人民币 1,586.45 万元，净利润为人民币-286.72 万元。
2、武汉协力信机电设备有限公司（以下简称“协力信”），法定代表人：唐文
胜；注册资本：人民币 100 万元；住所地：武汉东湖开发区武黄公路 30 号森林花
园 4 单元 9 层 02 号；主营业务：金属材料、五金工具、机电设备的销售；最近一
期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为
人民币 349.22 万元，净资产为人民币 124.86 万元，主营业务收入为人民币 444.36
万元，净利润为人民币 30.10 万元。
3、武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”），法定代表人：孟庆
南，注册资本：人民币 8000 万元；住所地：洪山东湖开发区关东工业园 3 号地块；
主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器
件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出
口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近
一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产
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为人民币 28,483 万元，净资产为人民币 10,379 万元，主营业务收入为人民币 29,949
万元，净利润为人民币 1,266 万元。
4、湖北惠风房地产有限公司（以下简称“惠风”），法定代表人：张秋，注册
资本：人民币 5000 万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：房
地产开发与销售；房屋租赁、物业管理；最近一期财务数据（未经审计，精确到
万元）：截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 33,311.15 万元，净资产为
人民币 12,848.24 万元，主营业务收入为人民币 21,075.71 万元，净利润为人民币
7,722.28 万元。
5、湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司（以下简称“昕泉农林”），法定代表
人：王丽丽，注册资本：人民币 500 万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛工业园
九凤街 5 号；主营业务：农作物、花卉种植及销售；农业基础的开发及建设；园
林绿化工程设计、施工；对农业、林业、养殖业的投资，农业信息咨询服务；最
近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资
产为人民币 607.80 万元，净资产为人民币 527.36 万元，主营业务收入为人民币
217.35 万元，净利润为人民币 27.36 万元。
（二）关联关系
1、协力、协力信公司的实际控制人均为公司股东王凯先生。王凯先生系公司
控股股东、实际控制人王丽丽女士之弟。王凯先生分别持有该两家公司 40%的股
份，且在该两家公司均担任监事职务。根据相关规定，此两家公司属于本公司关
联法人，符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。
2、正维电子的实际控制人为公司控股股东、实际控制人孟庆南先生。孟庆南
先生持有该公司 94%的股份，且在该公司担任执行董事。该关联法人符合《股票
上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。
3、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有惠风公司 35%的股份，且
担任该公司董事；公司董事长兼总裁孟凡博先生现时持有惠风公司 33%的股份，
且担任该公司董事；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。
4、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有昕泉农林公司 100%的股
份，且担任该公司执行董事；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规
定的情形。
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（三）履约能力分析
1、经公司采购部门按照规定的程序审核，协力、协力信、正维电子均为公司
的合格供应商。公司购买上述关联方的产品，均是在货品经检验合格入库后在约
定的账期内付款。因此，上述关联交易不存在重大履约风险。
2、根据对正维电子历年与公司签订合同的执行情况跟踪检查，对方严格依约
履行合同义务，对公司的款项不存在形成坏账的可能性，因此，此项关联交易不
存在重大履约风险。
3、昕泉农林公司租赁公司房屋仅为办公之用，交易金额较小，因此，此关联
交易不存在重大履约风险。
4、公司向惠风承租位于武汉市江夏区康魅路惠风同庆花园小区的部分房屋作
为公寓宿舍使用，此关联交易不存在重大履约风险。
三、关联交易主要内容
1、公司分别向协力、协力信、正维电子采购原材料、固定资产配件、功放，
定价严格按照规定的报价、比价、核价的定价程序确定，并综合考虑产品质量、
账期、交货周期等因素决定。采购以分批采购方式进行，每次采购涉及金额及数
量较少，公司按照每批所需采购原材料的品种及订单金额单次签署购销合同，以
电汇或承兑汇票方式结算。
公司的部分产品在出厂时，应客户的要求会将功放集成在产品中，由于正维
电子离公司较近，双方研发、生产、采购人员沟通方便，有利于提高产品的前期
研发进度、缩短采购周期、控制采购成本，因此公司也会从正维电子采购功放产
品。
2、正维电子除了其主要产品功放外，还有部分产品为 RRU（Radio Remote Unit
即射频拉远单元）和直放站，这两种产品是由多种设备和元器件组装而成的，这
其中包括数字版、电源、功放、滤波器及软件等组成部件，其中，滤波器是构成
产品的众多器件中的一个。因为武汉正维自身不生产滤波器这样的无源器件，因
此产品中用到的滤波器需面向市场采购。
公司在无源射频器件领域是最专业的企业之一，产品质量有保证，而且公司
和正维电子两家公司同处武汉，产品的运输成本较低，因此正维电子在采购滤波
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器时部分采购了公司的产品。公司向正维电子销售商品和提供劳务按照客观、公
平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，并根据实际发生的金
额结算。
3、公司向协力销售少许材料，主要是为了满足公司紧急订单的交付需求，即：
遇到生产急件时，公司在进价的基础上加计 10%的管理费向协力出售其为我公司
提供商品而急需的材料，以满足我公司的生产需求。
4、公司因有部分闲置厂房，为了提高资产利用、增加经济效益，租赁给正维
电子、昕泉农林公司。前述交易严格按照市场价，且履行严格的审议程序，符合
公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，也不会对公司日常的经营
管理造成不利影响。
5、公司重视人才的引进和培养，并竭力为特招人才提供便捷的生活保证条件，
由于公司厂区内现有宿舍紧张，无法为特招人才提供较好的居住条件，因此公司
决定就近向惠风承租部分房屋作为公寓宿舍使用。公司与惠风之间的房屋租赁交
易按照客观、公平、公正的原则进行，以市场价格为定价根据，交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动。充分利用上述关
联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持
双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整
体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司
的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司对关联方的
购销额较同期公司购销总额而言很小，公司没有因上述交易对关联人形成依赖，
也没有对公司的独立性构成影响。
公司将部分闲置房屋分别出租给正维电子、昕泉农林，提高了资产周转率，
增加了经济效益。公司承租惠风的房屋，为特招人才提供较好的居住环境，有利
于提高他们的工作积极性。以上交易对公司的生产及发展均无不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生事前已查阅了《关于对
公司 2016 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》相关资料，同意提交公司第
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五届董事会第十一次会议讨论。
结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：
武汉凡谷 2016 年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中
正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方
股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的
相关原则要求。因此，我们同意《关于对公司 2016 年与关联方发生关联交易进行
预测的议案》。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）与日常关联交易相关的其他文件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日
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