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沙河实业股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告

沙河实业股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董

事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关

法律法规和规章制度的规定和要求，在2015年度的工作中，勤勉尽责地

履行独立董事的职责和义务，切实地维护公司全体股东尤其是中小股东

的合法权益。现将2015年度独立董事履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2015年，公司召开了6次董事会会议、2次专门委员会会议、1次股

东大会会议，我们均亲自出席会议并表决。做到会前仔细查阅资料，并

与相关人员沟通；会中认真听取汇报，并谨慎审议每一项议案;同时积

极参与讨论并提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为公司董事

会做出科学决策发挥积极作用。具体参加会议情况如下：

单位：次

独立董事本年度董亲自委托缺席应出席专门出席专门委出席股东

姓名事会次数出席出席次数委员会会议员会会议大会次数

张方亮 6 6 0 0 2 2 1

范值清 6 6 0 0 1 1 1

熊楚熊 3 3 0 0 0 0 0

二、发表独立意见情况

2015 年，我们分别对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外

担保、补选公司独立董事、会计政策变更、修改公司章程与现金分红制

度、内部控制等 10 项事项进行了独立审议，并发表了独立意见，相关

情况如下：

1.2015年3月16日，对在公司第八届董事会第六次会议前收到的《公

司2015-2016年度拟向深业沙河集团申请借款额度》、《公司2015-2016

年度拟向控股子公司提供担保额度》、《公司2015-2016年度拟为控股

子公司提供融资资助》等事项的相关材料进行了认真审阅，同意提交公

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司董事会审议，并对以上事项发表独立意见。

2.2015 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通

过了《2015 年度报告》等相关议案 18 项，并对其中的《内部控制自我

评价报告》、《2015 年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公

司对外担保情况》、《聘请公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机

构》、《补选公司独立董事》等事项发表独立意见。

3.2015 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通

过了《2015 年半年度报告全文》及《2015 年半年度报告摘要》的议案。

并对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》

发表专项说明和独立意见

三、参与董事会专门委员会工作情况

2015 年，我们按照各专门委员会议事规则，共召开了 2 次专门委员

会会议，对公司 2014 年度审计报告、公司 2014 年度利润分配及分红派

息、补选独立董事等 6 项议案进行了审议，达成意见后向董事会汇报。

1.董事会提名委员会工作情况

作为提名委员会委员，我们严格按照公司《董事会提名委员会工作

细则》履行相关职责，积极了解公司治理架构，认真审核候选独立董事

的任职资格，向董事会提名合格人选。2015 年，参加提名委员会会议 1

次,对公司《关于补选独立董事提名的议案》的议案进行审议，同意将