证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2016-06
沙河实业股份有限公司 2016-2017 年度
拟向控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一） 担保基本情况
沙河实业股份有限公司 2016-2017 年度拟为控股子公司合计提供
额度不超过人民币 9 亿元的借款担保(含已担保金额人民币 1.9 亿元)。
此议案审议通过后一年有效。
（二） 董事会审议情况
公司第八届董事会第十次会议于 2016 年 3 月 29 日在深圳市南山
区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，出席会议的董事
表决一致，审议通过了《关于公司 2016-2017 年度拟向控股子公司提
供担保额度的议案》。
（三）该事项须提交公司股东大会审议。
（四）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立
于 2004 年 4 月 6 日，注册地为湖南长沙，法定代表人为桂樨，注册
资本为人民币 8,000 万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资。
该公司 2015 年末资产总额为 111,507 万元，负债总额 97,723 万元，
净资产为 13,784 万元。2015 年实现营业收入 21,655 万元，实现利润
1
总额 3,238 万元，净利润为 2417 万元。
2016-2017 年度公司拟为该公司合计人民币 6 亿元额度的融资提
供信用担保(含已担保的人民币 1.5 亿元)。
（二）被担保人新乡市深业地产有限公司为公司控股子公司，控
股比例为 70%，成立于 2005 年 12 月 26 日，注册地为河南新乡，法
定代表人为赵忠，注册资本为人民币 8,000 万元，主营业务为房地产
开发。该公司 2015 年末资产总额为 91,334 万元，负债总额 73,166
万元，净资产为 18,168 万元。2015 年实现营业收入 10,929 万元，实
现利润总额 211 万元，净利润为 150 万元。
2016-2017 年度公司拟为该公司合计人民币 3 亿元额度的融资提
供信用担保(含已担保的人民币 0.4 亿元)。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 12 月 31 日，实际担保额为人民币 1.9 亿元。2015
年度公司担保总额占公司本期经审计净资产的比例为 24.6%。2015 年
度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，
同意提交公司董事会审议。
本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，
未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；
本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司
未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低
公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。
五、备查文件
2
1.公司第八届董事会第十次会议决议
2.公司独立董事对公司 2016-2017 年度拟向控股子公司提供担保
额度的独立意见。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
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