深物业A：关于召开2015年年度股东大会的通知_股票频道

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2016-06 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 4 月 22 日（周五）上午 9:30。

（2）网络投票时间：2016 年 4 月 21 日至 2015 年 4 月 22 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年

4 月 22 日上午 9：30~11：30，下午 1：00~3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4

月 21 日下午 3：00 至 2015 年 4 月 22 日下午 3：00 期间的任意时

间。

2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表

决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人

出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结

果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，

同一股份只能选择其中一种方式。

5、出席对象：截至 2016 年 4 月 15 日（周五）下午收市后，

在深圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、

监事及高级管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代

理人出席(授权委托书见附件)。

二、会议审议事项

会议审议如下内容：

1、2015 年度董事会工作报告；

2、2015 年度监事会工作报告；

3、2015 年度财务决算报告；

4、2016 年度财务预算报告；

5、2015 年年报；

6、关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

7、关于续聘会计师事务所的议案；

以上议案内容均已在 2016 年 3 月 31 日全文刊登于巨潮资讯

网（http://cninfo.com.cn）。

特别强调事项：

本次股东大会议案 1 至 7 项均为普通决议通过的议案，由出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以

上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场或通讯登记

2、登记时间：2016 年 4 月 15 日至 2016 年 4 月 21 日工作日

9:00—16:30，2016 年 4 月 22 日上午 8:00—9:10，股东大会正式

开始前 20 分钟停止股东登记。

3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会

办公室；会议当日在国贸大厦 39 层。

4、登记办法：

①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡

(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托

书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；

③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公

室办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的