证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2016-008
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称公司、本公司
或石化油服)于2016年3月29日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22
号中国石化大厦2525会议室召开了第八届监事会第六次会议。会议由
监事会主席胡国强先生主持,会议应到八名监事,实际八名监事出席
了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股
股票期权激励计划(草案)》及其摘要的决议案(该项决议案同意票
8票,反对票0票,弃权票0票)
公司《A 股股票期权激励计划(草案)》全文于2016年3月30日
在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn )披露。公司《A 股
股票期权激励计划(草案)摘要》于2016年3月30日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
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(http://www.sse.com.cn )披露。
(二)审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股
股票期权激励计划管理办法(草案)》的决议案(该项决议案同意票
8票,反对票0票,弃权票0票)
公司《A 股股票期权激励计划管理办法(草案)》全文于 2016
年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )披露。
(三)审议通过《关于核实中石化石油工程技术服务股份有限公
司 A 股股票期权激励计划激励对象名单》的决议案(该项议案同意
票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办
法》”)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下
简称“《国有上市公司试行办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》(以下简称“《备忘录 1-3 号》”)等法律法规的规定,监事会对
《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划
(草案)》(“《股票期权激励计划》”)规定的激励对象名单(以下简
称“激励对象名单”)进行了核实,认为:公司本次股票期权激励计划
的激励对象名单确定的董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和持
续发展有直接影响或者做出突出贡献的业务骨干,不存在最近三年内
被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因
重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形;激励对象名单
上所列的人员均符合《管理办法》、《国有上市公司试行办法》、《备忘
录 1-3 号》规定的激励对象条件,符合公司《股票期权激励计划》
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规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
激励对象名单详见与本公告同日上载于上海证券交易所网站的
《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划激
励对象名单》。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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