证券代码： 600069 证券简称：*ST 银鸽 编号：临 2016—018
河南银鸽实业投资股份有限公司关于
子公司向公司控股股东申请委托贷款的关联交易
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易为满足漯河银鸽生活纸产有限公司正常生产经营活动需要，不存在重
大风险。
●本次借款金额为人民币壹亿元整,期限为壹年,借款利率为银行同期贷款利率。
●过去 12 个月内，公司及子公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易金额
为 0 元。
●本次关联交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为保证公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）
正常生产经营活动的开展,经董事会审议批准，同意银鸽生活纸向漯河银鸽实业集团
有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)申请委托贷款，漯河银鸽集团将通过河南能
源化工集团财务有限公司向银鸽生活纸发放此笔贷款。本次贷款金额为人民币壹亿
元整,期限为壹年,借款利率为银行同期贷款利率，公司对该项借款无相应抵押或担
保。因漯河银鸽集团为本公司控股股东，银鸽生活纸为本公司控股子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，关联董事贾粮钢、
王卫华、朱圣民回避该议案的表决。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联人基本情况
1、漯河银鸽集团简介
名称：漯河银鸽实业集团有限公司
住所：漯河市召陵区中山路 336 号
法定代表人姓名：贾粮钢
注册资本：贰拾壹亿伍仟捌佰捌拾万圆整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：实业投资（不含创业投资）及投资咨询（不含证券、期货、担保等
涉及专项行政审批项目）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止
进出口的货物和技术除外）；房地产开发与经营、物业管理服务（以上项目凭资质
证核定等级经营）；计算机软件开发和技术咨询；生物技术的研究及技术转让；再
生资源回收及销售（不含金属制品）；建筑材料的销售。（以上项目涉及专项行政
审批的，未获批准前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
主要财务数据：
截至 2015 年 12 月 31 日，漯河银鸽集团未经审计的主要财务数据：总资产为
62.52 亿元，总负债为 34.52 亿元，营业收入为 28.21 亿元，利润总额为 1.24 亿元
2、银鸽生活纸简介
名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
住所：漯河市召陵区阳山路
法定代表人姓名：张进
注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾、第一类医疗器械：一
次性医用护理垫的生产、销售；蒸汽的销售；从事货物、设备和技术的进出口业务
（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
主要财务数据：
截至 2015 年 12 月 31 日，银鸽生活纸经审计的主要财务数据：总资产为 15.32
亿元，总负债为 11.20 亿元，营业收入为 8.83 亿元，利润总额为 0.41 亿元。
（二）与关联人的关系
银鸽生活纸为本公司控股子公司，本公司直接持有其99.95%的股份；漯河银鸽
集团为本公司控股股东，持有本公司47.35%的股份。
三、关联交易标的基本情况
借款金额：壹亿元人民币
借款期限：壹年
借款利率：银行同期贷款利率
借款用途：补充流动资金
是否担保或抵押：无担保和抵押
四、交易目的以及交易对公司的影响
该项关联交易是银鸽生活纸生产经营所需，是正常的企业经营行为。银鸽生活
纸向漯河银鸽集团申请委托贷款，主要用于银鸽生活纸日常生产经营活动，本次交
易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。
五、关联交易的定价依据
本次借款利率为银行同期贷款利率，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
六、关联交易的审议程序
2016 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司子公
司向公司控股股东申请委托贷款的议案》，三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生、
朱圣民先生回避了该议案的表决，其余非关联董事审议了该项议案。
公司独立董事赵海龙、刘汴生、金焕民、陶雄华于本次董事会召开前审阅了本
次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：
本次关联交易是公司正常生产经营活动所需，有利于公司正常生产经营活动的开展。
本次借款利率为银行同期贷款利率，符合市场定价规则，本次交易事项公允、合法，
不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
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