中海油田服务股份有限公司
董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及《中海油田服务股份有限公司章程》、《中海油田服务股份有限公
司董事会审计委员会工作细则》等规定，2015 年，中海油田服务股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告如下：
一、 审计委员会的组成及职能
1、审计委员会由三名独立非执行董事方中（于 2015 年 6 月 2 日
接替徐耀华）、方和及罗康平组成。方中担任该委员会的主席。
2、该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告
程序；检查内部控制结构；推荐并聘任外部审计机构；及主要负责公
司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
二、 审计委员会年度工作
1、报告期内审计委员会共召开四次会议，会议情况摘要见下表：
会议名称 时间 地点 出席董事 主持人 备注
审计委员会年
2015 年 3 月 29 日 深圳 徐耀华、方和、罗康平 徐耀华 2 名监事列席
度第一次会议
审计委员会年
2015 年 4 月 28 日 北京 徐耀华、方和、罗康平 徐耀华 2 名监事列席
度第二次会议
审计委员会年
2015 年 8 月 26 日 深圳 方和、罗康平、方中 方中 2 名监事列席
度第三次会议
审计委员会年
2015 年 10 月 28 日 上海 方和、罗康平、方中 方中 3 名监事列席
度第四次会议
2、审计委员会年度主要工作如下：
（1）对公司 2014 年度业绩报告、2015 年第一季度业绩报告、
1
2015 年中期业绩报告和 2015 年第三季度业绩报告进行审查。委员在
审查中同公司外部审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通（包
括批准年度外审计划），为保证公司披露的业绩数据的合规性、完整
性和准确性起到了应有的作用。
（2）就公司的内审、内控和风险管理工作进行了检查和讨论。
报告期内委员会听取了内部审计工作情况报告，认为公司应确保在内
控和风险管理方面配置足够适当的人力资源以适应公司国际业务的
规模，同时提高国际业务的内审覆盖。
（3）报告期内，委员会对公司会计及财务人员的配置情况进行
了讨论。充分肯定了财务队伍的建设和财务工作。建议公司加强高水
平财务人员、尤其是适应国际业务财务人员的培养。
（4）对公司关联交易情况进行检查。听取了关于 2014 年度关联
交易情况的报告，询问了相关关联交易的进展情况，一致通过公司
2014 年度关联交易报告。
（5）就审计师的续聘事宜，委员会经表决一致通过关于聘任德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行作
为公司 2015 年度境内及境外的审计师的建议。
中海油田服务股份有限公司
董事会审计委员会
2016 年 3 月 29 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
