股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-013
抚顺特殊钢股份有限公司
关于设立混合所有制参股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的拟定名称
钢研抚特先进模具钢有限责任公司（以下简称“先进模具”）
投资金额
不超过 1,200 万元（本议案所涉货币种类均为人民币）
特别提示：本次投资是抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称
“公司”）参股设立混合所有制模具钢子公司，具体投资的实施，以
及投资方式和金额具有不确定性。
一、对外投资概述
（一）为借助钢铁研究总院优势，推进双方在模具钢业务实现研
发、品牌资源共享，整合高端模具钢产品产业链，公司拟联合钢铁研
究总院投资设立混合所有制先进模具子公司。投资总额不超过 3,000
万元，其中公司投资不超过 1,200 万元。
（二）本次投资经公司第六届董事会第九次会议审议通过，授权
公司总经理实施。本次投资不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
（一）抚顺特殊钢股份有限公司
1、住所：辽宁省抚顺市鞍山路东段 8 号
2、法定代表人：杨华
3、成立日期：1999 年 6 月 7 日
4、注册资本：13 亿元
5、公司类型：股份有限公司
6、控股股东：东北特殊钢集团有限责任公司
7、经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业
所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外），钢冶炼，压延钢加工，冶
金技术服务，工业气体（含液体）制造、销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）钢铁研究总院
1、住所：北京市海淀区学院南路 76 号
2、法定代表人：田志凌
3、成立日期：1993 年 1 月 6 日
4、注册资本：2 亿元
5、公司类型：全民所有制
6、公司股东：中国钢研科技集团有限公司
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技
术服务；销售开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制
毒化学品）、建筑材料、非金属矿物制品、金属材料、金属制品、计
算机、电子元器件、通信设备、矿产品、化工轻工材料、机械电器设
备；主办《钢铁》杂志；利用《钢铁》杂志代理、发布广告。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、钢铁研究总院发展情况：
钢铁研究总院创建于 1952 年，原为冶金行业最大最权威的综合
性研发机构。1999 年转制为中央直属大型科技企业。2007 年初成为
中国钢研科技集团公司的全资子公司和核心研发平台。钢铁研究总院
在中国工程院院士干勇为代表的领导团队带领下，秉承原有研发力量，
在材料、工艺、测试三大领域不断创新与实践，成为行业国际一流研
发中心。
钢铁研究总院作为中国钢研科技集团有限公司的核心研发平台，
下设 9 家二级单位，包括功能材料研究所、特殊钢研究所、工程用钢
研究所、冶金工艺所、焊接研究所、舟山海洋腐蚀研究所六大研究所，
“先进钢铁流程及材料国家重点实验室”一个国家级重点实验室， 连
铸技术国家工程研究中心”、“国家非晶微晶合金工程技术研究中心”、
“先进钢铁材料技术国家工程研究中心”、“国家钢铁材料测试中心”、
“国家钢铁产品质量监督检验中心”5 个国家级工程技术研究中心。
作为我国冶金新材料的研发基地，钢铁研究总院承担了我国 85%
以上关键冶金新材料的研制任务，为“两弹一星”、“长征系列运载火
箭”和“神舟”飞船等诸多国家重点工程研制生产了大量的关键材料，
为我国的国民经济建设和国防建设做出了重大贡献。近二十年以来，
钢铁研究总院所属研究机构及国家级研究中心在材料科学、冶金工艺
与工程、分析测试等领域共取得了 4000 余项科研成果，包括国家级
奖励 58 项、省部级科技进步奖 230 项、授权专利 240 项（50%以上为
发明专利）。多年来，承担了 50%以上冶金行业发展的关键、共性和
重大前沿技术的开发任务。
三、投资标的基本情况
1、公司拟定名称：钢研抚特先进模具钢有限责任公司（以下简
称“先进模具”，具体以工商登记机关核准名称为准）
2、法定代表人产生方式：钢铁研究总院委派
3、注册资本：3,000 万元（拟定，具体以投资协议为准）
4、经营范围：模具钢技术咨询服务，模具材料解决方案；模具
钢的研发、生产和销售（拟定，具体以工商登记机关核准内容为准）。
5、股权结构：
序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 钢研总院 1,230 41
2 抚顺特钢 1,170 39
3 钢研总院个人持股 300 10
4 抚顺特钢个人持股 300 10
合 计 3,000 100
四、投资对上市公司的影响
公司与钢铁研究总院合资设立模具钢业务子公司是基于公
司未来发展战略的需要，先进模具钢设立后将为公司“三高一特”
（即高温合金、高强钢、高档工模具钢、特种冶炼不锈钢）战略
提供支撑，借助钢铁研究总院的研发资源发展好高档工模具钢业
务。同时，促进公司的在股权多元化和混合所有制方面改革取得
突破，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
五、风险分析
公司本次投资以自有资金投入，因投资金额较小，对公司运
营资金的使用不造成重大影响。本次投资拟设立的先进模具钢子
公司，公司以参股形式设立，存在一定的管理风险。针对以上风
险，公司将对拟设立子公司的章程和其他重大制度安排进行评估，
有效保障公司利益。
六、投资实施
根据本次投资项目的规模和性质，公司董事会授权公司总经
理负责投资的具体实施，包括但不限于投资决策，向子公司派出
管理团队和技术团队，确定投资标的名称、经营范围、注册地址、
办公场所、出资方式、制定管理制度等工作。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
