抚顺特殊钢股份有限公司董事会审计委员会
2015 年度履职情况报告
公司董事会：
2015 年，根据中国证监会、上海证券交易所监管规定，以及《公
司章程》、《审计委员会工作规则》等制度，公司董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会
2015 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，召
集人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，审计委员会共
召开 4 次审计委员会会议：
1、2015 年 1 月 12 日，审计委员会召开 2015 年度第一次会议，
审议并通过了如下议案：
（1）关于审议公司 2014 年度财务会计报告审计工作安排的议案；
（2）关于审议公司未经审计的财务会计报表并形成审阅书面
意见的议案。
2、2015 年 2 月 26 日，审计委员会召开 2015 年度第二次会议，
审议并通过了如下议案：
（1）关于 2014 年年度财务会计报告审计事项沟通的议案。
3、2015 年 3 月 18 日，审计委员会召开 2014 年度第三次会议，
审议并通过以下议案：
(1)关于审议公司 2014 年度财务审计报告及财务报表并提交董
事会审议的议案；
(2)关于审议会计师事务所 2014 年度审计工作总结报告并提交
董事会审议的议案；
(3)关于审议聘请 2015 年审计机构并提交董事会审议的议案；
(4)关于审议公司 2015 年度内部审计计划的议案；
4、2015 年 8 月 6 日，审计委员会召开 2015 年度第四次会议，
审议并通过以下议案：
(1)关于审议公司 2015 年度中期财务报告并提交董事会审议的
议案；
(2)关于审议公司向关联单位东北特钢集团大连特殊钢有限责任
公司提供银行贷款担保的议案；
二、审计委员会履职情况
1、2015 年度年报审计
按照中国证监会要求，在公司年审机构中准会计师事务所
（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会于 2015 年 1 月 12 日召
开审计沟通见面会，听取公司财务负责人的汇报并审议通过了公司
2015 年度未经审计的财务会计报告，认为该报表真实的反映了公司
的财务状况和经营成果，同意将此份报表提交年审注册会计师进行审
计。同时还与年审会计师协商确定了本年度财务报告审计工作的时间
安排和审计计划等相关事宜。
审计委员会于 2015 年 2 月 26 日与年审会计师第二次见面沟通，
听取年审会计师的意见，与会计师进行了充分有效的沟通，并要求其
按时完成审计任务。
2015 年 3 月 18 日，审计委员会召开了 2015 年度第三次会议，
审阅了出具初步审计意见的公司财务会计报表，并形成书面意见，认
为：公司在年审中，能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作。
不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会
计政策，并作出合理的会计估计；年审注册会计师在审计工作中，严
格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，中准会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的
情况。
2、其他审计工作
报告期内，审计委员会还就公司内部控制自我评价报告、年度财
务报告、内部控制审计报告、续聘财务报告审计机构及内控审计机构、
内部审计计划、2015 年度中期财务报告、向关联方提供银行贷款担
保等多项议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。
在 2015 年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，
确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责
任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理
起到了积极的作用。
2016 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审
计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完
善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司于全
体股东的共同利益而不懈努力。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会审计委员会
二〇一六年三月二十八日
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