证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2016-002
中航直升机股份有限公司
第六届监事会第九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第九次
会议于 2016 年 3 月 28 日（周一）15 时 30 分在北京艾维克酒店会议
室召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，分别是倪先平、陈
灌军、洪波、郭念、张银生。参加表决的监事人数符合《中华人民共
和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。
公司监事会主席倪先平主持会议。
会议议程如下：
1、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
2、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
3、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
4、审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司日常关联交易的议案》
6、审议《公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
7、审议《公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》
8、审议《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
经过监事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015
年度监事会工作报告》；
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015
年度财务决算报告》；
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015
年度利润分配预案》；
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015
年年度报告及其摘要》；
5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日
常关联交易的议案》；
6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015
年度内部控制评价报告的议案》；
7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015
年度内部控制审计报告的议案》；
8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公
司 2015 年度股东大会的议案》。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会
2016 年 3 月 28 日
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