证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-018
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）2016年预计日常关联交易事项包括采购商品、销售商品、提
供劳务、接受劳务、租赁等，关联人主要为本公司控股股东中国电子
科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）及其控制的下
属研究所、公司、本公司实际控制人中国电子科技集团公司 (以下简
称“中国电科”) 控制的下属研究所、公司；
2、公司2016年日常关联交易已经本公司第六届董事会第十五次
会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，
关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平
先生在董事会会议上回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易
尚需股东大会审议。在股东大会审议上述关联交易时，控股股东中国
电子科技网络信息安全有限公司及其他关联股东将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
本公司预计 2016 年发生的日常关联交易内容如下：
单位：万元
2015 年实
关联交 按产品或 2016 年预
关联人 际发生总
易类别 劳务细分 计总金额
金额
安全芯片、 中国电子科技集团公司及下属研究院
17,785 10,594.28
安全模块、 所、全资和控股公司
销售商
安全平台、 中国电子科技网络信息安全有限公司及
品 43,830 22,312.35
安全系统、 下属研究院所、全资和控股公司
加密机等 合计 61,615 32,906.63
中国电子科技集团公司及下属研究院
500 114.06
所、全资和控股公司
提供劳 技术开发
中国电子科技网络信息安全有限公司及
务 服务 4,870 3,184.82
下属研究院所、全资和控股公司
合计 5,370 3,298.88
中国电子科技集团公司及下属研究院
安全系统 3,507 3,029.96
所、全资和控股公司
购买商 配套产品、
中国电子科技网络信息安全有限公司及
品 信息系统 25,012 6,341.67
下属研究院所、全资和控股公司
等
合计 28,519 9,371.63
中国电子科技集团公司及下属研究院
230 86.39
技术开发 所、全资和控股公司
接受劳
服务、工程 中国电子科技网络信息安全有限公司及
务 6,150 2,325.36
服务等 下属研究院所、全资和控股公司
合计 6,380 2,411.75
租赁房屋、 中国电子科技网络信息安全有限公司及
租赁 430 176.12
设备等 下属研究院所、全资和控股公司
注：中国电子科技集团公司及下属研究院所、全资和控股公司关联交易合并披露；
中国电子科技集团公司第三十研究所、中国电子科技集团公司第三十三研究所由
中国电科全权委托中国网安代为管理，且由中国网安合并财务报表，故将2016
年关联交易预计数合并入中国电子科技网络信息安全有限公司及下属研究院所、
全资和控股公司中计算。
（三）2016年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联
交易金额
2016 年年初至披露日
关联交易类别 关联人
累计已发生额（元）
中国电子科技网络信息安全有限公司及下属
22,096,640.42
研究院所、全资和控股公司
销售商品 中国电子科技集团公司其他各科研院所及直
607,435.89
属公司
小 计 22,704,076.31
中国电子科技网络信息安全有限公司及下属
32,681.88
研究院所、全资和控股公司
提供劳务
中国电子科技集团公司其他各科研院所及直
634490.55
属公司
小计 667,172.43
中国电子科技集团公司其他各科研院所及直
273,437.61
采购商品 属公司
小 计 273,437.61
中国电子科技网络信息安全有限公司及下属
367,294.49
研究院所、全资和控股公司
接受劳务 中国电子科技集团公司其他各科研院所及直
233,650
属公司
小计 600,944.49
二、关联人介绍和关联关系
（一） 基本情况:
1.中国电子科技网络信息安全有限公司
中国电子科技网络信息安全有限公司成立于2015年5月8日，注册
资本20亿元，是中国电科集团公司根据国家安全战略发展需要，经国
务院批准，以深耕信息安全和物理安全领域的中国电子科技集团公司
第三十研究所（以下简称“三十所”）、中国电子科技集团公司第三
十三研究所（以下简称“三十三所”）为核心，汇聚中国电子科技集
团公司内部资源重点打造的网络信息安全子集团，主要面向国家重要
领域、行业、公众市场,构建信息安全产品、安全信息系统、信息安
全服务与测评、安全运营和系统安全集成五大业务板块。
2.中国电子科技集团公司
中国电子科技集团公司成立于2002年3月，是经国家批准组建的
大型国有企业集团，也是国家批准授权的20家投资机构之一，注册资
本47.682亿元。其下属的47家电子科研院所（含三十所、三十三所）
和9家直属控股公司分布在全国31个省、自治区、直辖市，经营范围
主要为电子产品的科研生产、销售及服务等。
（二） 与本公司的关联关系
中国网安为本公司的控股股东；中国电子科技集团公司其他各研
究院所均为中国电子科技集团公司控制的下属单位，中国电子科技集
团公司各研究院所之间在股权、人员、经营管理等各方面均无实际控
制关系。
（三）履约能力分析
上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，
以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据：
公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：
1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评
定的方式确定供给方，采购方在市场建议成交价的基础上通过价格策
略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；
2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定
价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投
标价格策略拟定、价格谈判确定价格；
3、租赁，系根据市场价格确定。
（二）关联交易协议的签署情况
在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关
合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中
国电子科技集团公司下属各研究所在内的单位需求水平较高，满足其
需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领
先，有利于公司的长期发展。
关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易，
以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公
平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务
状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司
主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司独立董事张力上先生、曹德骏先生、沈逸先生就2016年度拟
发生的日常关联交易事项，进行了事前审查，并发表独立意见如下：
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的
原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公
允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东
利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负
面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
